证券代码：603196          证券简称：日播时尚          公告编号：2019-028



                   日播时尚集团股份有限公司
               第三届董事会第二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 董事会会议召开情况
    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董
事会第二次会议于 2019 年 8 月 22 日在公司会议室以现场加通讯形式召开。本次
会议已于 2019 年 8 月 12 日以邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公
司董事长王卫东先生主持, 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，独立董事陈虎
先生以通讯方式参会，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》；
    批准日播时尚《2019 年半年度报告》及其摘要并发布；具体内容详见刊登
于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《2019 年半年度报告》及《2019
年半年度报告摘要》。
    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


    2. 审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
       告>的议案》；
    批准日播时尚《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
并发布；具体内容详见刊登于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的
《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    3. 审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》；
    批准公司使用闲置募集资金临时补充流动资金，额度为 9,000.00 万元人民
币，期限为本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见刊登于上
海证券交易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金临时
补充流动资金的公告》。
    独立董事意见：公司本次使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金，能
够提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低运营成本，不会变相改变募集
资金用途，亦不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在损害公司股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司《募集资金管理
制度》等有关规定。故此我们发表同意意见。
    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


    4. 审议通过《关于会计政策变更的议案》；
    批准公司按财政部相关规定变更会计政策；具体内容详见刊登于上海证券交
易所官网（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
    独立董事意见：公司本次会计政策变更是依据财政部修订通知发布的相关内
容进行的调整，符合公司会计政策变更相关规定程序。本次会计政策变更的决策
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权
益的情形，同意公司本次会计政策变更。
    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


特此公告。




                                              日播时尚集团股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2019 年 8 月 26 日