证券代码：603196           证券简称：日播时尚          公告编号：2020-028



                    日播时尚集团股份有限公司
                 第三届董事会第六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、 董事会会议召开情况
    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”或“日播时尚”）第三届董事会
第六次会议于 2020 年 7 月 17 日在公司会议室以现场加通讯形式召开，董事何定
佳，独立董事郭永清、陈虎和吴声通讯参加。本次会议已于 2020 年 7 月 10 日以
邮件加电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董事长王卫东先生主持, 应
出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高管列席会议。本次会议的召集和召
开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1.   审议通过《关于拟申请控股子公司破产清算的议案》；
    同意公司以债权人身份向人民法院申请广州腾羿破产清算事宜。请详见同日
公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告。
    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。


    2.   审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》；
    批准召开 2020 年第一次临时股东大会，授权董事长适时发出股东大会召开
通知。
    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    特此公告。




                                         日播时尚集团股份有限公司董事会
                                                         2020 年 7 月 20 日