日播时尚：2020年第二次临时股东大会资料2020-12-16
日播时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
日播时尚集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会资料
上海
二○二○年十二月
日播时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
日播时尚集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会议程
一、会议时间：
现场会议时间召开时间：2020 年 12 月 31 日 14:30；
通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
通过交易系统投票平台的投票时间：2020 年 12 月 31 日 9:15-9:25，
9:30-11:30，13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室
三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：
1、截止 2020 年 12 月 25 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司登记在册的本公司全体股东；
2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股东；
3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：
1、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
2、 以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有
关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
3、 审议会议议案
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修改公司章程部分条款的议案 √
2.00 关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案 √
2.01 回购股份的目的 √
2.02 回购股份的种类 √
2.03 回购股份的方式 √
2.04 回购股份的期限 √
2.05 回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额 √
2.06 回购的价格 √
2.07 回购股份的数量、金额及资金来源 √
日播时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
3 关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关 √
事宜的议案
4、 股东及股东代表发言与提问；
5、 现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共
同负责计票和监票；
6、 宣读现场会议投票结果；
7、 休会，等待网络投票结果；
8、 合并投票结果，宣读会议决议；
9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
10、 宣布会议结束。
日播时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案一：
关于修改公司章程部分条款的议案
各位股东/股东代表:
根据《中华人民共和国公司法（2018 年修正）》等法律、法规和规范性文件
的相关规定，日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据经营发展需要，
拟对公司章程部分条款进行修订，具体如下：
修订前 修订后
第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照 第二十三条 公司在下列情况下, 可以依照
法律、行政法规、部门规章和本章程的规 法律、行政法规、部门规章和本章程的规
定,收购本公司的股份: 定,收购本公司的股份:
(一) 减少公司注册资本; (一) 减少公司注册资本;
(二) 与持有本公司股票的其他公司合并; (二) 与持有本公司股份的其他公司合并;
(三) 将股份奖励给本公司职工; (三) 将股份用于员工持股计划或者股权激
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、励;
(四) 股东因对股东大会作出的公司合并、
分立决议持异议, 要求公司收购其股份的。
分立决议持异议, 要求公司收购其股份；
除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股 (五) 将股份用于转换公司发行的可转换为
份的活动。 股票的公司债券;
(六) 公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外, 公司不进行买卖本公司股
份的活动。公司不得接受本公司的股票作
为质押权的标的。
第二十四条 公司因本章程第二十三条第 第二十四条 公司因本章程第二十三条第
(一)项至第(三)项的原因收购本公司股份 一款第(一)项、第(二)项规定的情形收购本
的,应当经股东大会决议。公司依照第二十 公司股份的，应当经股东大会决议;公司因
三条规定收购本公司股份后, 属于第(一) 本章程第二十三条第一款第(三)项、第(五)
项情形的, 应当自收购之日起十日内注销; 项、第(六)项规定的情形收购本公司股份
属于第(二)项、第(四)项情形的, 应当在六 的，经三分之二以上董事出席的董事会会
个月内转让或者注销。 议决议。
公司依照第二十三条第(三)项规定收购的 公司依照本章程第二十三条第一款规定收
本公司股份, 将不超过本公司已发行股份 购本公司股份后, 属于第(一)项情形的, 应
总额的 5%; 用于收购的资金应当从公司 当自收购之日起十日内注销; 属于第(二)
的税后利润中支出; 所收购的股份应当在 项、第(四)项情形的, 应当在六个月内转让
一年内转让给职工。 或者注销。属于第(三)项、第(五)项、第(六)
项情形的，公司合计持有的本公司股份数
不得超过本公司已发行股份总额的 10%，
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并应当在三年内转让或者注销。
公司收购本公司股份，应当依照《中华人
民共和国证券法》的规定履行信息披露义
务。公司因本章程第二十三条第一款第(三)
项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本
公司股份的，应当通过公开的集中交易方
式进行。
除上述条款外，《公司章程》其他条款内容不变。
以上议案, 请审议。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
二○二○年十二月三十一日
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议案二：
关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案
各位股东/股东代表:
日播时尚集团股份有限公司（以下简称“日播时尚”或“公司”）于 2020 年 12
月 15 日召开公司第三届董事会第九次会议、公司第三届监事会第九次会议，分别审
议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。现将本议案现提交股东
大会进行审议。
一、公司本次回购股份的目的
为增强投资者信心和提升公司股票长期投资价值，同时完善公司长效激励机制
和利益共享机制，提高团队凝聚力，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密
结合在一起。基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，综合考虑公
司财务状况以及公司未来发展规划、盈利能力的情况下，公司拟通过集中竞价交易
方式使用自有资金进行股份回购，用于股权激励和员工持股计划。
二、拟回购股份的种类：A 股
三、拟回购股份的方式：集中竞价交易
四、拟回购股份的期限
1、回购期限自股东大会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。
2、如果触及以下条件，则回购期限提前届满：
（1）如在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，
回购期限自该日起提前届满；
（2）如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回
购方案之日起提前届满；公司董事会将根据股东大会的授权，在回购期限内根据市
场情况择机做出回购决策并予以实施。
3、公司不得在下列期间回购股份：
（1）公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；
（2）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在
决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；
（3）中国证监会规定的其他情形。
五、本次拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
拟回购资金总额
回购用途 回购实施期限
（万元）
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自股东大会审议通
用于股权激励和员工持股计划 3,000-5,000 过本回购股份方案
之日起 12 个月内
由于公司后续实施股权激励和员工持股计划存在不确定性，董事会提请公司股东
大会授权公司董事会依据相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合
理调整。本次回购具体的回购数量及占公司总股本比例以回购完毕或回购实施期限届满
时公司的实际回购情况为准。若在回购期限内公司实施了送股、资本公积金转增股本、
现金分红、配股等除权除息事项，公司将按照中国证监会及上海证券交易所的相关规定，
对回购股份的数量进行相应调整。
若公司未能在回购股份完成之后 36 个月内将股份用于股权激励、员工持股计划或
股东大会（包括股东大会授权董事会）审议通过的调整后的符合法律法规规定之用途，
公司将及时履行相关审议程序，将未过户的回购股份予以注销并相应减少注册资本。
六、拟回购股份的价格
本次回购价格不超过人民币 9.64 元/股（含），该回购股份价格上限不高于董
事会审议通过本次回购方案决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。具体
回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状况等因素确定。
如果公司在回购股份期内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股
等其他除权除息事项，公司将自股价除权除息之日起，根据相关规定相应调整回购
股份价格上限。
七、拟回购股份的数量、金额及资金来源
本次回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含）不超过人民币 5,000 万
元（含），资金来源为公司自有资金。假设按回购金额上限 5,000 万元、回购价格上
限 9.64 元/股测算，预计回购股份数量为 5,186,700 股，占公司目前总股本的
2.1611%。具体回购股份的数量以回购完毕或回购期限届满时实际回购的股份数量
为准。
以上议案, 请审议。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
二○二○年十二月三十一日
日播时尚集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会
议案三：
关于提请股东大会授权董事会办理本次回购公司股份相关事宜
的议案
各位股东/股东代表:
为了保证公司本次回购股份的顺利实施，拟提请公司股东大会授权董事会在本
次回购公司股份过程中全权办理本次回购公司股份的相关事宜，包括但不限于如下
事项：
1、授权公司董事会根据有关法律法规的规定决定回购股份的具体用途；并依据
相关法律法规以及公司实际情况对回购股份具体用途进行合理调整；
2、授权公司董事会自行或委托有业务资质的专业机构在回购期内择机回购股份，
包括回购的时间、价格和数量、用途等；
3、授权公司董事会根据公司实际情况及股价表现等情况决定继续实施或者终止
实施本回购方案；
4、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）
调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；
5、授权公司董事会具体设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
6、授权公司董事会具体办理与本次股份回购事项有关的其他所必需的事项；
7、授权公司董事会根据实际回购的情况，对《公司章程》中涉及注册资本、股
本总额等相关条款进行相应修改，并办理工商登记备案；
8、授权公司董事会制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分
社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
9、授权公司董事会在股东大会召开后及时通知债权人，充分保障债权人的合法
权益；
10、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事项；
11、本授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
以上议案, 请审议。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
二○二○年十二月三十一日
