日播时尚:日播时尚关于调整董事会专门委员会部分成员的公告2021-05-27
证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2021-029
日播时尚集团股份有限公司
关于调整董事会专门委员会部分成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 5 月 26 日召开
第三届董事会第十二次会议,审议通过《关于调整第三届董事会专门委员会委员
的议案》,具体情况如下:
鉴于公司 2020 年年度股东大会选举佟成生先生为公司第三届董事会独立董
事及原独立董事郭永清先生辞职,为了保证董事会各专门委员会的正常运作,根
据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等
相关法律法规的规定以及公司实际情况的需要,公司董事会同意对下设的审计委
员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员进行调整。
第三届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会调整情况如下:
调整前:
委员会名称 委员名单 主任委员
审计委员会 郭永清、陈虎、林亮 郭永清
提名委员会 陈虎、郭永清、王卫东 陈虎
薪酬与考核委员会 吴声、郭永清、王卫东 吴声
调整后:
委员会名称 委员名单 主任委员
审计委员会 佟成生、陈虎、林亮 佟成生
提名委员会 陈虎、佟成生、王卫东 陈虎
薪酬与考核委员会 吴声、佟成生、王卫东 吴声
除上述调整外,公司第三届董事会战略委员会成员保持不变。以上委员任期
均与公司第三届董事会任期一致,其职责权限、决策程序和议事规则均按照《公
司章程》等相关规定执行。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司董事会
2021 年 5 月 27 日