日播时尚集团股份有限公司                    2021 年第一次临时股东大会




                  日播时尚集团股份有限公司
                  2021 年第一次临时股东大会
                              会议资料




                              上   海
                           二〇二一年八月
日播时尚集团股份有限公司                             2021 年第一次临时股东大会


                       日播时尚集团股份有限公司

                       2021 年第一次临时股东大会

                                 会议议程



一、会议时间：
    现场会议时间召开时间：2021 年 8 月 20 日 14:30；
    通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00；
    通过交易系统投票平台的投票时间：2021 年 8 月 20 日 9:15-9:25，9:30-11:30，
    13:00-15:00。
二、现场会议地点：上海市松江区中山街道茸阳路 98 号 1 号楼 2 楼大会议室
三、现场会议主持人：董事长 王卫东先生
四、会议方式：现场投票与网络投票相结合
五、出席人员：
    1、截止 2021 年 8 月 13 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上
        海分公司登记在册的本公司全体股东；
    2、因故不能出席的股东可书面委托代理人出席，该代理人可不必是公司股
        东；
    3、公司的董事、监事、高管及公司聘请的律师。
六、会议议程：
    1、 主持人宣布会议开始，介绍现场参会股东、股东代表人数及所持股份数；
    2、 以举手表决方式推举两名股东代表参加监票与计票（审议事项与股东有
        关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票）
    3、 审议会议议案
                                                              投票股东类型
 序号                        议案名称
                                                                A 股股东
非累积投票议案
        关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股
   1                                                                √
        票激励计划（草案）》及其摘要的议案
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        关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股
   2                                                           √
        票激励计划实施考核管理办法》的议案
        关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股
   3                                                           √
        票激励计划相关事宜的议案
    4、 股东及股东代表发言与提问；
    5、 现场投票表决：进行表决统计时，应当由两名股东代表、监事、律师共
       同负责计票和监票；
    6、 宣读现场会议投票结果；
    7、 休会，等待网络投票结果；
    8、 合并投票结果，宣读会议决议；
    9、 大会见证律师宣读关于本次股东大会有关事项的法律意见书；
    10、 宣布会议结束。
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                              会议须知
    为维护股东的合法权益，确保股东及股东代表在本公司 2021 年第一次临时
股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证
监会《上市公司股东大会规则》的有关规定，对本次会议约定如下，请出席股东
大会的全体人员自觉遵守。
    一、参加本次股东大会的 A 股股东为截至本次股东大会股权登记日收市后
在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。参加现场会议
的股东请按规定出示身份证或法人单位证明以及授权委托书等证件，经律师验证
合格后方可出席会议。
    二、股东请按时进入会场，听从工作人员安排入座。大会正式开始后，迟到
股东人数、股权额不记入表决数；特殊情况，应经大会工作组同意并向律师申报
同意后方可计入表决数。
    三、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将
其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何
方式进行摄像、录音、拍照。对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时
制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。
    四、出席现场会议的股东及股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等
各项权利，由公司统一安排发言和解答。每位股东发言限在 5 分钟内，以使其他
股东有发言机会。
    五、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表
决采用按股权书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司发布的《关于召开
2021 年第一次临时股东大会的通知》。公司股东只能选择现场投票和网络投票中
的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一
次投票表决结果为准。
    六、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代表，应推举一
名首席代表，由该首席代表填写表决票。
    七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。
    八、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接
送等事宜，以平等对待所有股东。
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议案一：



关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草

                           案）》及其摘要的议案


各位股东/股东代表：


     为进一步建立、健全日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）长效
激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人
利益相结合，使各方共同关注公司的长远发展，在充分保障股东利益的前提下，
按照收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股权激
励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公
司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会根据相关法律法规拟定了《日播时尚
集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。经公司第三
届董事会第十三次会议审议通过，特向股东大会汇报。
     具体详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露在上海证券交易所网站的《日播时尚
2021 年限制性股票激励计划（草案）》及《日播时尚 2021 年限制性股票激励计
划（草案）摘要公告》。


     以上议案，请审议，关联股东需回避投票。




                                               日播时尚集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 20 日
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议案二：



关于《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施

                           考核管理办法》的议案


各位股东/股东代表:


     为保证日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021 年限制性股票
激励计划的顺利进行，建立、健全激励与约束机制，完善公司法人治理结构，确
保公司发展战略和经营目标的实现，公司根据《公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》等的规定，结合公司实际情况，制定了《日播时尚集团股份有限公司 2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。经公司第三届董事会第十三次会议
审议通过，特向股东大会汇报。
     具体详见公司于 2021 年 8 月 5 日披露在上海证券交易所网站的《日播时尚
2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。


     以上议案，请审议，关联股东需回避投票。




                                                日播时尚集团股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         2021 年 8 月 20 日
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议案三：


关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关

                             事宜的议案


各位股东/股东代表:


    为保证日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次限制性股票激励
计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会在相关法律、法规规定的
范围内办理实施限制性股票激励计划的有关事项。
    （1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施公司 2021 年限制性股票激
励计划的以下事项：
    ①授权董事会确定公司 2021 年限制性股票激励计划的授予日；
    ②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股等事宜时，按照公司 2021 年限制性股票激励计划规定的方式对限制性
股票的数量进行相应的调整；
    ③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩
股、配股、派息等事宜时，按照公司 2021 年限制性股票激励计划规定的方法对
限制性股票回购价格进行相应的调整；
    ④授权董事会在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票登记期间，
若激励对象提出离职、明确表示放弃全部或部分拟获授的限制性股票、未在公司
规定的期间内足额缴纳限制性股票的认购款的，将未实际授予、激励对象未认购
的限制性股票直接调减或在激励对象之间进行调整和分配。
    ⑤授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授
予限制性股票所必需的全部事宜，包括但不限于与激励对象签署限制性股票授予
协议书、向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业
务等；
    ⑥授权董事会决定激励对象是否可以解除限售，对激励对象的解除限售资格、
解除限售条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行
使；
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    ⑦授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证
券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务等；
    ⑧授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划的变更与终止，包括但
不限于取消激励对象的解除限售资格，对激励对象尚未解除限售的限制性股票回
购注销，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除限售的限制性股票继承事宜，
终止公司限制性股票激励计划；
    ⑨授权董事会对公司 2021 年限制性股票激励计划进行管理和调整，在与
2021 年限制性股票激励计划一致的前提下，不定期制定或修改该计划的管理和
实施规定。但如果法律、法规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或和
相关监管机构的批准，则董事会的该等修改必须得到相应的批准；
    （2）授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文
件明确规定需由股东大会行使的权利除外。
    （3）提请公司股东大会授权董事会，就公司 2021 年限制性股票激励计划向
有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、
完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司
注册资本的变更登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适
的所有行为。
    （4）提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收
款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。
    （5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有
效期一致。
    上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股
权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项同意
董事会授权公司董事长或董事长授权人士行使。
    经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，特向股东大会汇报。
    以上议案，请审议，关联股东需回避投票。
                                               日播时尚集团股份有限公司
                                                                   董事会
                                                        2021 年 8 月 20 日