证券代码：603196             证券简称：日播时尚       公告编号：2022-009

                   日播时尚集团股份有限公司
             第三届董事会第十八次会议决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

   日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会
议于 2022 年 2 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议
已于 2022 年 2 月 23 日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会议由公司董
事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和高管列席会
议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    鉴于公司 2021 年限制性股票激励计划授予的激励对象中 2 名因个人原因离
职，不再具备激励对象资格，根据《日播时尚集团股份有限公司 2021 年限制性
股票激励计划》的规定，公司决定对 2 名激励对象已获授但尚未解除限售的共计
81,900 股限制性股票按授予价格加上银行同期存款利息之和进行回购注销。根据
公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会将按照股东大会的授权办理本
次限制性股票回购注销的相关事宜。
    表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《日播时尚集团股份有限
公司关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-011）。

    特此公告。


                                         日播时尚集团股份有限公司董事会
                                                         2022 年 3 月 1 日