证券代码：603196                证券简称：日播时尚    公告编号：2022-081



                    日播时尚集团股份有限公司
                第四届董事会第四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、 董事会会议召开情况
    日播时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”、“日播时尚”）第四届董
事会第四次会议于 2022 年 12 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。
本次会议已于 2022 年 12 月 16 日以邮件、电话的方式通知了全体董事。本次会
议由公司董事长王卫东先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，监事和
高管列席会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。


    二、 董事会会议审议情况
    1. 审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》；
    表决结果：7 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，表决通过该议案。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚
关于使用闲置自有资金委托理财的公告》。


    2. 审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的议案》；
    表决结果：6 票通过，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，表决通过该议案。
    公司已于 2022 年 12 月 7 日完成了 2022 年第三季度权益分派。根据《公司
2021 年限制性股票激励计划》的有关规定及公司 2021 年第一次临时股东大会的
授权，公司董事会对限制性股票的回购价格进行调整，限制性股票的回购价格由
3.62 元/股调整为 3.47 元/股。
    本次激励计划的部分激励对象与董事长王卫东先生存在关联关系，王卫东先
生对此议案回避表决，其他非关联董事参与本议案的表决。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《日播时尚
关于调整 2021 年限制性股票激励计划回购价格的公告》。


    特此公告。




                                              日播时尚集团股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2022 年 12 月 24 日