日播时尚:日播时尚关于确认2022年度及预计2023年度日常关联交易的公告2023-04-27
证券代码:603196 证券简称:日播时尚 公告编号:2023-014
日播时尚集团股份有限公司
关于确认 2022 年度及预计 2023 年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
该日常关联交易事项无需提交股东大会审议。
该日常关联交易事项金额较小,不存在对关联方形成较大依赖的情形。
一、日常关联交易的基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
日播时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年 4 月 25 日召开的
第四届董事会第五次会议审议通过《关于确认公司 2022 年度日常关联交易及预
计 2023 年度日常关联交易的议案》。表决结果为 6 票同意,0 票反对,0 票弃权,
1 票回避,王卫东先生为关联董事,已按照规定回避表决。本议案无需提交股东
大会审议。该议案在提交董事会审议前已获得独立董事在事前认可,且独立董事
已就相关事项发表了独立意见。
(二)前次日常关联交易的预计与执行情况
公司 2022 年度日常关联交易的预计与实际执行情况,具体明细如下:
2022 年度 2022 年度
关联方 交易内容 预计发生额 实际发生额
(万元) (万元)
洛阳市洛龙区湘忆服装店(丁湘薏) 出售商品 0.00
丁湘薏 洛阳拢香服饰有限公司(丁湘薏) 出售商品 300.00 11.38
洛阳市涧西区湘忆服装店(丁湘薏) 出售商品 98.37
合计 - 300.00 109.75
注:上述关联交易均按照市场价格定价。
(三)本次预计日常关联交易金额及类别
公司预计 2023 年度将发生的日常关联交易总额不超过 300.00 万元。具体明
细如下:
关联方 关联交易内容 最高关联交易金额(万元)
洛阳市洛龙区湘忆服装店(丁湘薏)
丁湘薏 洛阳市涧西区湘忆服装店(丁湘薏) 出售商品 300.00
洛阳拢香服饰有限公司(丁湘薏)
注:该金额尚在董事会审批权限内,无需提交股东大会审议。
二、主要关联方介绍和关联关系
(一)洛阳市洛龙区湘忆服装店
企业类型:个体工商户
经 营 者:丁湘薏
经营场所:洛阳市洛龙区泉舜购物中心一层 1061 商铺
经营范围:服装、饰品、工艺品、茶具、玻璃制品、陶瓷制品的销售
关联关系:丁湘薏为公司实际控制人曲江亭的弟媳。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要,公司与关联方在平等自愿的基础上协商
一致达成,遵循公开、公平、公正的原则,并依据公允价格确定交易价格,不存
在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则,不会损害公司利益和其
他非关联股东的利益,亦不会影响公司的独立性,本公司主要业务不会因此类关
联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
日播时尚集团股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 27 日