保隆科技：第五届董事会第七次会议决议公告2017-08-29
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2017-014
上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第七次会议于 2017 年 8 月 17 日以书面、电话和电子邮
件方式通知全体董事，并于 2017 年 8 月 28 日在公司 422 会议室
召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，部分监事及高
级管理人员列席了本次会议。这次会议的通知、召开及审议程序
符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指
定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变
更的公告》（公告编号：2017-015）。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《公司 2017 年半年度报告及摘要》
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指
定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年半年度
报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年半年度报告
摘要》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《2017 年半年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-016）。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资
金的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于使用闲置募集资
金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2017-017）。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过了《公司 2017 年上半年利润分配方案的议
案》
公司 2017 年上半年实现归属于母公司所有者的净利润为人
民 币 94,225,377.91 元 ， 加 上 期 初 未 分 配 利 润 人 民 币
360,693,070.77 元，截止 2017 年 6 月 30 日可用于股东分配的
利润为人民币 454,918,448.68 元，以上数据未经审计。
基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司 2017 年上
半年的利润分配方案如下：拟以总股本 117,100,755 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），2017 年上半
年总计派发现金股利为人民币 58,550,377.50 元（含税）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（六）审议通过了《关于补选公司非独立董事候选人的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于补选非独立董事
的公告》（公告编号：2017-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（七）审议通过了《关于修改<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于修改公司章程并
办理工商登记的公告》（公告编号：2017-019）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十）审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司独立董事工作制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十一）审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十二）审议通过了《关于修订<董事会秘书制度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十三）审议通过了《关于修订<信息披露制度>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司信息披露制度》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十四）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十五）审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过了《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议
案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十八）审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工作细
则>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十九）审议通过了《关于修订<审计委员会工作细则>的议
案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十）审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议
案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十一）审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十二）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议
案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司募集资金管理制度》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十三）审议通过了《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十四）审议通过了《关于修订<董监高持有公司股份及
其变动管理制度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十五）审议通过了《关于修订<累积投票制实施细则>
的议案》
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十六）审议通过了《关于修订<重大事项内部通报制度>
的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十七）审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业
务管理制度>的议案》
具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒
体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免
业务管理制度》。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十八）审议通过了《关于制定<外部信息使用人管理制
度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二十九）审议通过了《关于制定<内幕信息及知情人登记
管理制度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十）审议通过了《关于制定<接待特定对象调研采访工
作制度>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十一）审议通过了《关于制定<投资者关系管理制度>
的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十二）审议通过了《关于制定<董事会审计委员会年报
工作规程>的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十三）审议通过了《关于保隆（安徽）汽车配件有限公
司设立全资子公司的议案》
鉴于公司的空气弹簧和空气减震器模块业务和机会日益增
多，亟需独立主体进行运作和支撑，以及空气弹簧和空气减震器
产品与现有产品属不同的细分行业，销售渠道、技术复杂程度等
存在较大差异，为了体现专业性，公司董事会同意保隆（安徽）
汽车配件有限公司作为母公司投资设立全资子公司，主要负责空
气弹簧及空气减震器业务。
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三十四）审议通过了《关于提请召开公司 2017 年第三次
临时股东大会的议案》
表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
2017 年 8 月 29 日
