证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2017-030


             上海保隆汽车科技股份有限公司
     第五届董事会第八次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第八次会议于 2017 年 10 月 16 日以书面、电话和电子

邮件方式通知全体董事，并于 2017 年 10 月 26 日以通讯表决的

方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次会议

的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过《公司 2017 年第三季度报告》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2017 年
第三季度报告》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于向上海文襄汽车传感器有限公司增加
注册资本的议案》
    鉴于控股子公司上海文襄汽车传感器有限公司（以下简称
“文襄传感器”）的发展需要，拟由其现有股东，即保隆科技和
王文襄先生对文襄传感器进行增资，其中，保隆科技拟以现金增
资 8,630.00 万元，王文襄先生拟以经过评估的集成电路布图设
计所有权增资 170.00 万元，昆山双桥传感器测控技术有限公司
放弃本轮增资。增资完成后，文襄传感器的注册资本将由
1,200.00 万元变更为 10,000.00 万元，其中保隆科技持股比例
由 60.00%变更为 93.5%。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                      2017 年 10 月 27 日