证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2017-034


             上海保隆汽车科技股份有限公司
     第五届董事会第九次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第九次会议于 2017 年 11 月 1 日以书面、电话和电子邮

件方式通知全体董事，并于 2017 年 11 月 6 日以通讯表决的方式

召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次会议的通

知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过《关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会
签署<投资协议书>的议案》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《关于拟与合肥经济技术开发区管理委员会
签署<投资协议书>的公告》（公告编号：2017-035）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司与
合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书相关事宜的
议案》
    根据项目建设需要，公司董事会提请股东大会授权董事会办
理公司与合肥经济技术开发区管理委员会签署的投资协议书实
施相关事宜，包括但不限于：
    1、投资协议项下相关土地使用权的竞拍事宜；
    2、在不改变投资协议主要条款的前提下，与政府主管部门
签署与该项目有关的补充协议；
    3、新公司的登记注册；
    4、其他与该协议实施有关的事宜。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过《关于在合肥设立全资子公司的议案》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《关于在合肥设立全资子公司的公告》（公
告编号：2017-036）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过《关于向武汉理工大学捐赠的议案》
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《关于对外捐赠的公告》（公告编号：
2017-037）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过《关于公司新增两项研发项目的议案》
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大
会的议案》
   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


   特此公告。




                     上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                       2017 年 11 月 7 日