证券代码：603197   证券简称：保隆科技    公告编号：2017-044



             上海保隆汽车科技股份有限公司
            第五届监事会第六次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第六次会议于 2017 年 12 月 4 日在上海市松江区沈砖公

路 5500 号 207 会议室召开，本次监事会已于 2017 年 11 月 28 日

以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主席杨寿

文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》

等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《关于<2017 年股票期权与限制性股票激

励计划（草案）>及其摘要的议案》

    监事会认为：《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草

案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定媒体披露的《2017 年股票期权与限制性股票激励计划

（草案）摘要公告》（公告编号：2017-045）及《2017 年股票期

权与限制性股票激励计划（草案）》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于<2017 年股票期权与限制性股票激

励计划实施考核管理办法>的议案》

    监事会认为：《2017 年股票期权与限制性股票激励计划实施

考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保

本次股权激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形

成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益

共享与约束机制。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定媒体披露的《2017 年股票期权与限制性股票激励计划

实施考核管理办法》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过了《关于核实<2017 年股票期权与限制性股

票激励计划激励对象名单>的议案》

    监事会认为：列入公司 2017 年股票期权与限制性股票激励
计划的激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》、《公

司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最

近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最

近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情

形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及

其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有

《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；

不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符

合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公

司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要

规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划激励对象的主体

资格合法、有效。

    公司将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司内部公

示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将在充

分听取公示意见后，于股东大会审议股权激励计划前 5 日披露激

励对象核查说明。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

公司指定媒体披露的《2017 年股票期权与限制性股票激励计划

激励对象名单》。



    特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
                       监事会
            2017 年 12 月 5 日