证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2017-049


             上海保隆汽车科技股份有限公司
    第五届董事会第十一次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十一次会议于 2017 年 12 月 13 日以书面、电话和电

子邮件方式通知全体董事，并于 2017 年 12 月 18 日以通讯表决

的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次会

议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    （一）审议通过《关于参与设立常州尚颀信辉股权投资基金
暨关联交易的议案》。

    公司本次对外投资暨关联交易有利于提高资金使用效率，加

快外延式发展步伐，深入挖掘并购标的，借助专业投资机构的实

力和优势，放大公司的投资能力，实现公司的产业扩张和生态整
合，推动资产收购兼并。公司使用自有资金参与投资常州尚颀信

辉股权投资基金有利于提高资金使用效率，预期能够获得一定的

投资收益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，符合公司

和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股

东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关

规定。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《关于参与设立常州尚颀信辉股权投资基金
暨关联交易的公告》（公告编号：2017-050）。
    公司董事冯戟先生为上海颀元商务咨询有限公司的法人代
表及股东，该公司为设立常州尚颀信辉股权投资基金的普通合伙
人上海尚颀投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，
构成关联关系，故冯戟先生系该议案的关联董事，已回避表决。
其他非关联董事参与本议案的表决。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过《关于参与设立国汽智能网联汽车研究院有
限公司的议案》。
    为面向智能网联汽车创新发展，实现与中国本土信息通信
（ICT）企业、中国品牌整车的跨界合作。本次投资项目符合公
司产业发展方向和战略部署，整合各方力量打通技术链、产业链，
打造跨界协同的创新生态系统，抢占未来技术竞争制高点，有利
于进一步公司开拓新的应用领域。
    详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《关于参与设立国汽智能网联汽车研究院有
限公司的公告》（公告编号：2017-051）。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                        2017 年 12 月 20 日