保隆科技：第五届董事会第十二次会议（通讯表决）决议公告2018-01-06
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2018-001
上海保隆汽车科技股份有限公司
第五届董事会第十二次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五
届董事会第十二次会议于 2017 年 12 月 29 日以书面、电话和电
子邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 1 月 5 日以通讯表决的
方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次会议
的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法
规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
（一）审议通过《关于调整 2017 年股票期权与限制性股票
激励计划激励对象名单及授予权益数量的议案》
鉴于公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划》（以
下简称：本激励计划）中 8 名激励对象因个人原因自愿放弃公司
拟授予的权益资格，因此须对本激励计划激励对象人数及授予权
益数量进行调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划的激励
对象和授予总量无变化，限制性股票授予的激励对象仍为 176
人，授予的限制性股票总数仍为 220.85 万股；公司本次股票期
权首次授予的激励对象由 320 人调整为 312 人，首次授予的股票
期权由 173.20 万份调整为 169 万份。
公司监事会对本次授予的激励对象名单进行了核实，公司独
立董事对本议案发表了独立意见。
详见同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
公司指定媒体披露的《关于调整股权激励计划激励对象名单及授
予权益数量的公告》（公告编号：2018-003）及《2017 年股票
期权与限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》。
公司董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、
刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励
计划的激励对象，故陈洪凌、陈旭琳、王胜全系该议案的关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过《关于向激励对象授予股票期权与限制性股
票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》的有关规定以及公司
2017 年 12 月 20 日召开的 2017 年第五次临时股东大会的授权，
董事会认为公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划规定的
授予条件已经成就，同意确定 2018 年 1 月 5 日为首次授予日，
授予 176 名激励对象 220.85 万股限制性股票；授予 312 名激励
对象 169 万份股票期权。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
该议案的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于向激励对象授
予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2018-004）。
公司董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、
刘仕模存在关联关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励
计划的激励对象，故陈洪凌、陈旭琳、王胜全系该议案的关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过《关于提名陈旭琳先生为公司副总经理的议
案》
该议案的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于聘任公司副总
经理的公告》（公告编号：2018-005）。
公司董事长陈洪凌先生、董事陈旭琳先生系该议案的关联董
事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过《关于提名文剑峰先生为公司副总经理的议
案》
该议案的具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及公司指定媒体披露的《关于聘任公司副总
经理的公告》（公告编号：2018-005）。
公司董事长陈洪凌先生、陈旭琳先生系该议案的关联董事，
已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2018 年 1 月 6 日
