证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2018-005


             上海保隆汽车科技股份有限公司
              关于聘任公司副总经理的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    经上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）总
经理张祖秋先生提名,董事会提名委员会审核，公司于 2018 年 1
月 5 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于提名
陈旭琳先生为公司副总经理的议案》和《提名文剑峰先生为公司
副总经理的议案》，公司董事会同意聘任陈旭琳先生、文剑峰先
生担任公司副总经理（简历附后），任期自董事会审议通过之日
至第五届董事会任期届满。
    公司独立董事对聘任公司副总经理的议案发表了独立意见，
认为：
    1、根据我们对公司董事会聘任副总经理的提名程序、任职
资格及综合素质等方面的审核，我们认为公司董事会聘任副总经
理的程序符合相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。
    2、本次聘任的副总经理符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规及规范性文件以及《公司章程》的有关任职资格要求，
其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任所聘任的
职位。
   综上，我们同意公司聘任陈旭琳先生、文剑峰先生为公司副
总经理，任期自董事会审议通过之日至第五届董事会任期届满。


   特此公告。


                     上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                        2018 年 1 月 6 日
附件：


陈旭琳先生，男，1969 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国
立大学 EMBA。2004 年至今就职于公司，历任电子工厂总经理、装饰尾管工厂总
经理、液压管件工厂总经理，现任技术中心总监、公司董事。


文剑峰先生，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，新加坡国
立大学 EMBA。1995 年 7 月至 2002 年 10 月，任职于中铁株洲战备材料总厂财务
科，会计师，2002 年 11 月加入公司，现任财务总监。