证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2018-042


             上海保隆汽车科技股份有限公司
           第五届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十五次会议于 2018 年 7 月 6 日以书面、电话和电子

邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 7 月 12 日在上海市松江区

沈砖公路 5500 号 422 会议室以现场结合电话会议方式召开。会

议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长陈洪凌主

持，公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召

开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司

章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于向全资子公司香港隆威国际贸易有限
公司增资的议案》
    为了满足子公司业务扩展和资金需求，公司拟以自由资金向
全资子公司香港隆威国际贸易有限公司(下称“香港隆威”)增资
2300 万美元。增资后香港隆威注册资本为 2500 万美元。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于香港隆威国际贸易有限公司设立匈牙
利子公司的议案》
    为了拓展海外业务及实施公司战略规划，公司拟通过全资子
公司香港隆威在匈牙利设立一家全资子公司，主要从事汽车配件
领域的销售、进出口及相关领域投资等业务。
    3、审议通过了《关于子公司香港威乐国际贸易有限公司增
资扩股的议案》
    根据香港威乐国际贸易有限公司（下称“香港威乐”）战略
规划和业务扩展需要，公司决定由全资子公司上海保隆工贸有限
公司（下称“保隆工贸”）及香港隆威向香港威乐增资扩股至
3000 万美元。增资扩股前香港威乐注册资本为 0.0065 万美元，
香港隆威持有香港威乐 100%股权；增资扩股后香港威乐注册资
本为 3000 万美元，保隆工贸增资 2700 万美元，持有香港威乐
90%股权；香港隆威增资 299.9935 万美元，出资至 300 万美元,
持有香港威乐 10%股权。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    4、审议通过了《关于增加闲置募集资金临时补充流动资金
的议案》
    根据公司募集资金投资项目进度及生产经营需要和财务状
况，为更好提高募集资金使用效率，有效降低公司财务费用，在
保证不影响募集资金投资项目的建设和募集资金使用计划的前
提下，公司拟增加最高额度不超过人民币 1.5 亿元的暂时闲置募
集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日
起不超过 12 个月,在决议有效期内上述额度可以滚动使用，到期
归还至相应募集资金专户。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                          2018 年 7 月 13 日