证券代码：603197   证券简称：保隆科技    公告编号：2018-048



             上海保隆汽车科技股份有限公司
           第五届董事会第十八次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十八次会议于 2018 年 8 月 17 日以书面、电话和电子

邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 8 月 29 日在公司 422 会议

室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，部分监事及

高级管理人员列席了本次会议。这次会议的通知、召开及审议程

序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有

关规定，所作决议合法有效。



    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指

定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年半年度
报告》及《上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年半年度报告

摘要》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒

体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年半年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-050）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒

体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于部分募投项目延

期的公告》（公告编号：2018-051）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。


                             上海保隆汽车科技股份有限公司
                                                    董事会
                                         2018 年 8 月 30 日