证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2018-058


              上海保隆汽车科技股份有限公司
       第五届董事会第十九次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第十九次会议于 2018 年 9 月 7 日以书面、电话和电子

邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 9 月 13 日以通讯表决的方

式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次会议的

通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规

及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    审议通过了《关于同意公司与霍富集团设立合资企业的议
案》
    进一步开拓 TPMS（全称为轮胎压力监测系统）业务市场，
整合各自的 TPMS 全球业务，同意公司与 Huf Hülsbeck & Fü
rst GmbH & Co. KG（以下简称“霍富集团”）设立合资企业。
    为保证合资有序、高效推进，同意公司签署《关于设立合资
企业之缔约前协议》（以下简称《缔约前协议》），并授权公司
总经理张祖秋签署《缔约前协议》。同时，若公司和霍富集团于
2019 年 6 月 30 日或之前就《关于设立合资企业的合资框架协议》
（以下简称《框架协议》）之附件内容达成一致的，则授权公司
总经理张祖秋签署《框架协议》及该协议所附相关交易文件。若
公司根据《框架协议》及该协议所附相关交易文件约定需为设立
合资企业而实施相关交易，且该等交易需经公司股东大会审议通
过的，则该等交易应当经股东大会审议通过后方可实施。


    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                          2018 年 9 月 14 日