证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2018-064


             上海保隆汽车科技股份有限公司
   第五届董事会第二十一次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十一次会议于 2018 年 10 月 19 日以书面、电话和

电子邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 10 月 30 日以通讯表

决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    （一）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指

定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年第三季

度报告》。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》
    公司根据财政部的有关规定对公司会计政策进行变更，公司
财务状况和经营成果不构成影响。变更后的公司会计政策符合财
政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，
能够客观、公允地反映公司财务状况经营成果。本次会计政策变
更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存
在损害公司及中小股东权益的情形。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立

董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第五届董事会第二十

一次会议相关事项的独立意见》。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒

体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于公司会计政策变

更的公告》（公告编号：2018-066）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于公司新增一项研发项目的议案》

    公司与同济大学等机构就“智能空气悬架系统”课题，展开

合作研发。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。


    特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
                       董事会
           2018 年 10 月 31 日