证券代码：603197     证券简称：保隆科技   公告编号：2018-065



               上海保隆汽车科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 30 日在上海市松江区沈

砖公路 5500 号 207 会议室召开，本次监事会已于 2018 年 10 月

19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主

席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证

券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

       （一）审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司 2018 年

第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及上海
证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公

司在 2018 年半年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站及指

定媒体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司 2018 年第三季

度报告》。

    （二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：公司根据财政部相关文件要求，对公

司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的要求及公司的实

际情况，变更后的会计政策有利于更加客观、公允的反映公司的

财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益，特

别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法

律法规和《公司章程》规定。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司在上海证券交易所官方网站及指定媒

体披露的《上海保隆汽车科技股份有限公司关于会计政策变更的

公告》（公告编号：2018-066）。



    特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
                       监事会
           2018 年 10 月 31 日