证券代码：603197     证券简称：保隆科技   公告编号：2018-068



              上海保隆汽车科技股份有限公司
               关于公司独立董事辞职的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日

收到公司独立董事伍坚先生递交的书面辞职报告，伍坚先生因个人原

因申请辞去公司第五届董事会独立董事以及董事会各专门委员会委

员职务。

    由于伍坚先生的辞职将导致独立董事在董事会成员中的比例低

于三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，伍坚先生的辞职

自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效，在此之前，

伍坚先生将继续履行独立董事、专门委员会委员职责。公司董事会将

按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事补选工作，并及时履行信

息披露义务。辞职生效以后，伍坚先生不再担任公司任何职务。

    公司及董事会对伍坚先生任职期间为公司所做出的贡献表示衷

心感谢。
特此公告。



             上海保隆汽车科技股份有限公司

                                    董事会
                        2018 年 11 月 29 日