证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2018-071


               上海保隆汽车科技股份有限公司
   第五届董事会第二十二次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十二次会议于 2018 年 12 月 13 日以书面、电话和

电子邮件方式通知全体董事，并于 2018 年 12 月 19 日以通讯表

决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动
资金的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的公告，本议
案尚需提交本公司股东大会审议。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议
案》
    《上海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2019 年第一次
临时股东大会的通知》具体详见公司同日在上海证券交易所网站
披露的公告。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                         2018 年 12 月 20 日