证券代码：603197    证券简称：保隆科技   公告编号：2019-030


             上海保隆汽车科技股份有限公司
                   关于补选独立董事的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    2018 年 11 月 28 日，上海保隆汽车科技股份有限公司（以
下简称“公司”）董事会收到公司独立董事伍坚先生递交的辞职
报告。具体内容见公司于 2018 年 11 月 29 日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司独立董事辞职的公告》。
鉴于伍坚先生辞任公司独立董事后，导致独立董事人数少于董事
会人数的三分之一，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关
规定，伍坚先生的辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独
立董事之日起生效，在辞职申请生效前，伍坚先生将按照相关法
律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责。
    公司董事会提名谭金可先生（简历见附件）为第五届董事会
独立董事候选人。经公司第五届董事会提名委员会审核，未发现
谭金可先生有不得担任上市公司独立董事的情形。谭金可先生为
公司独立董事候选人的提名等程序符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。谭金可先生的教育背景、工作经历和身体状况均能
够胜任独立董事职务的要求。谭金可先生具备中国证监会《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性。
    2019 年 7 月 26 日，公司召开第五届董事会第二十五次会议
审议通过了《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事
的议案》，同意补选谭金可先生为公司第五届董事会独立董事及
董事会专门委员会的相关职务。任期自公司 2019 年第二次临时
股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满日止，并
同意将该议案提交公司股东大会审议。
    公司独立董事对本次补选独立董事的事项发表了同意的独
立意见。谭金可先生任职资格和独立性已提交上海证券交易所审
核无异议。


    特此公告。


                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                         2019 年 7 月 27 日


    附件：谭金可先生简历
    谭金可，1983 年 3 月出生，中国国籍，男，无境外永久居
留权。湖南大学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华
东政法大学法学博士后。2012 年至今，任职于华东政法大学，
副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副局长，先后获得
申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。