证券代码：603197    证券简称：保隆科技   公告编号：2019-032



               上海保隆汽车科技股份有限公司
             第五届监事会第十七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第十七次会议于 2019 年 7 月 26 日在上海市松江区沈

砖公路 5500 号 110 会议室召开，本次监事会已于 2019 年 7 月

19 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主

席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证

券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

       1、审议通过了《关于公司支付 2018 年度审计费用的议案》

    经审核，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

在担任公司财务报表审计机构期间，尽忠职守，遵循了独立、客
观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地履行了规定的责任与义

务。同意公司支付 2018 年度审计费用。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于支付 2018 年度审计费用的公告》。

    2、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站

(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。



    特此公告。




                            上海保隆汽车科技股份有限公司
                                                    监事会
                                         2019 年 7 月 27 日