证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2019-027


             上海保隆汽车科技股份有限公司
   第五届董事会第二十五次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十五次会议于 2019 年 7 月 19 日以书面、电话和电

子邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 7 月 26 日以通讯表决的

方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次会议

的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法

规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注
册资本及修改<公司章程>的公告》。
    2、审议通过了《关于减少公司注册资本的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注
册资本及修改<公司章程>的公告》。
    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于增加公司经营范围、减少公司注
册资本及修改<公司章程>的公告》。
    4、审议通过了《关于公司支付 2018 年度审计费用的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于支付 2018 年度审计费用的公
告》。
    5、审议通过了《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于变更会计师事务所的公告》。
    6、审议通过了《关于补选谭金可先生为公司第五届董事会
独立董事的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《关于补选独立董事的公告》。
    7、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年第二次临时股东
大会的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                          2019 年 7 月 27 日