证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2019-044


             上海保隆汽车科技股份有限公司
   第五届董事会第二十七次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十七次会议于 2019 年 10 月 19 日以书面、电话和

电子邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 10 月 29 日以通讯表

决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《公司 2019 年第三季度报告》
    同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司 2019 年第
三季度报告》。具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的
公告。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于预计公司 2019 年下半年日常关联交易
的议案》
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于预计
2019 年下半年日常关联交易的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券
交易所网站披露的《独立董事关于预计公司 2019 年下半年日常
关联交易事项的事前认可和独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上述关联交易无
需提交股东大会审议。


    特此公告。




                       上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                         2019 年 10 月 30 日