证券代码：603197    证券简称：保隆科技   公告编号：2019-055



               上海保隆汽车科技股份有限公司
             第五届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



       一、监事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第二十次会议于 2019 年 12 月 16 日在上海市松江区沈

砖公路 5500 号 207 会议室召开，本次监事会已于 2019 年 12 月

11 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议由监事会主

席杨寿文先生召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事

3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证

券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有

效。

       二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

       1、审议通过了《关于选举公司第六届监事会股东代表监事

的议案》
    监事会认为：同意提名陈晓红女士、李克军女士为公司第六
届监事会股东代表监事候选人。上述股东代表监事候选人经公司
2020 年第一次临时股东大会选举通过后与职工代表监事共同组
成公司第六届监事会，任期自公司 2020 年第一次临时股东大会
决议之日起三年。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》

    监事会认为：公司将“排气系统管件扩能项目”、“基于内高
压成型技术的汽车结构件产业化项目”结项后的节余募集资金永

久补充流动资金，用于公司日常经营和业务发展，有利于充分发

挥募集资金的使用效益，降低财务成本，符合《上市公司监管指

引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，

程序合规，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意公司“排

气系统管件扩能项目”、“基于内高压成型技术的汽车结构件产业

化项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金。

    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于部分

募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动

资金的议案》
    监事会认为：公司关于变更部分募集资金用途永久补充流动
资金的事项，充分考虑了公司的实际情况及财务情况，有利于提
高募集资金的使用效率，帮助降低公司财务费用，符合全体股东
利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。议案的
审批履行了必要程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规和公
司《公司章程》、《募集资金管理制度》的规定。因此，同意公司
变更部分募集资金用途永久补充流动资金事项。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于变更
部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                      上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
                                        2019 年 12 月 17 日