证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2019-053


             上海保隆汽车科技股份有限公司
   第五届董事会第二十八次会议（通讯表决）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届董事会第二十八次会议于 2019 年 12 月 11 日以书面、电话和

电子邮件方式通知全体董事，并于 2019 年 12 月 16 日以通讯表

决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。这次

会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法

律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：

    1、审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的

议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券

交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项

的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于

董事会、监事会换届选举的公告》。

    2、审议通过了《关于选举公司第六届董事会独立董事的议

案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券

交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项

的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于

董事会、监事会换届选举的公告》。

    3、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于

修改<公司章程>的公告》。

    4、审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的议案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券

交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项

的独立意见》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于

部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公

告》。

    5、审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动

资金的议案》

    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券

交易所网站披露的《关于第五届董事会第二十八次会议相关事项
的独立意见》。

   本议案尚需提交公司股东大会审议。

   具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于

变更部分募集资金用途永久补充流动资金的公告》。

   6、审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股

东大会的议案》

   表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。




   特此公告。




                     上海保隆汽车科技股份有限公司董事会

                                       2019 年 12 月 17 日