证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2020-010


             上海保隆汽车科技股份有限公司
     第六届董事会第三次会议（通讯表决）决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第三次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面、电话和电子邮

件方式通知全体董事，并于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式

召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。这次会议的通

知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及

《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年主要经营业绩的议案》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019
年主要经营业绩公告》。
    2、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019
年第一季度报告》。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
会计政策变更的公告》。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见在上海证券
交易所网站披露的《关于第六届董事会第三次会议相关事项的独
立意见》。




    特此公告。




                             上海保隆汽车科技股份有限公司
                                                     董事会
                                          2020 年 4 月 29 日