证券代码：603197        证券简称：保隆科技   公告编号：2020-011



                   上海保隆汽车科技股份有限公司

         第六届监事会第二次会议（通讯表决）决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监

事会第二次会议于 2020 年 4 月 17 日以书面、电话和电子邮件方式通

知全体监事，并于 2020 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应

出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程

序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规

定，所作决议合法有效。

    二、监事会会议审议情况

    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于公司 2019 年主要经营业绩的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《2019 年
主要经营业绩公告》。
    2、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《公司 2019 年
第一季度报告》。
    3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和
调整，执行新会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果。本次会计政策变更的审议程序符合法律、法规及《公司章
程》的相关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

    具体内容请见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于
会计政策变更的公告》。




    特此公告。




                                 上海保隆汽车科技股份有限公司
                                                         监事会
                                              2020 年 4 月 29 日