证券代码：603197   证券简称：保隆科技   公告编号：2020-017


             上海保隆汽车科技股份有限公司
            第六届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六

届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 4 日以书面、电话和电子邮

件方式通知全体董事，并于 2020 年 6 月 15 日在上海市松江区沈

砖公路 5500 号 422 会议室以现场、通讯的方式召开。会议应出

席董事 8 人，实际出席董事 8 人，会议由董事长陈洪凌主持，公

司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审

议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《公司 2019 年度总经理工作报告》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过了《公司 2019 年度董事会工作报告》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》
    同意对外报出《上海保隆汽车科技股份有限公司 2019 年年
度报告》和《上海保隆汽车科技股份有限公司 2019 年年度报告
摘要》。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过了《关于公司 2019 年度财务决算和 2020 年度
财务预算报告的议案》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于 2019 年度利润分配方案的公告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2019 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    7、审议通过了《2019 年度董事会审计委员会履职报告》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2019 年度董事会审计委员会履职报告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    8、审议通过了《关于公司 2020 年度董事人员薪酬计划的议
案》
    同意 2020 年董事陈洪凌先生、张祖秋先生、陈旭琳先生、
王胜全先生的 2020 年度薪酬计划。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立
董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    9、审议通过了《关于公司 2020 年度高管人员薪酬计划的议
案》
    同意 2020 年高管人员张祖秋先生、冯美来先生、陈洪泉先
生、王胜全先生、陈旭琳先生、文剑峰先生、尹术飞先生的 2020
年度薪酬计划。
    公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容请见《独立
董事关于上海保隆汽车科技股份有限公司第六届董事会第四次
会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    10、审议通过了《关于公司 2020 年度为子公司提供担保总
额的议案》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于公司 2020 年度为子公司提供担保总额的公告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    11、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《2019 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    12、审议通过了《关于公司新增七项研发项目的议案》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    13、审议通过了《关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020
年度关联交易预计的议案》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于公司 2019 年度关联交易情况及 2020 年度关联交易
预计的公告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    14、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合
伙）的议案》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    15、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限
制性股票的议案》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公
告》。
    表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。董事长陈洪凌、
董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、刘仕模存在关联关系，公
司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪
凌、陈旭琳、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。其他非
关联董事参与本议案的表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    16、审议通过了《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议
案》
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于减少注册资本及修改<公司章程>的公告》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    17、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制
度>的议案》
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    18、审议通过了《关于提请召开公司 2019 年度股东大会的
议案》
    公司拟定于 2020 年 7 月 8 日召开 2019 年度股东大会，审议
公司第六届董事会第四次会议以及第六届监事会第三次会议需
提交股东大会审议的相关议案。
    具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
披露的《关于召开 2019 年度股东大会的通知》。
    表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。




             上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                               2020 年 6 月 17 日