保隆科技：第六届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告2020-09-26
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2020-042
上海保隆汽车科技股份有限公司
第六届董事会第六次会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次
会议于 2020 年 9 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2020
年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。
这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
1、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
公司第六届董事会第五次会议及 2020 年第二次临时股东大会审议通过了
《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》，鉴于公司对部分限制性股票回购
注销工作已实施完毕，公司股本总额由 166,077,947 股减少至 165,133,017 股，
公司对本次非公开发行 A 股股票方案中的有关内容进行相应修订，具体修订内容
如下：
调整前
5、发行数量
本次非公开发行股份募集资金总额不超过 91,800 万元人民币，非公开发行
股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，即 49,823,384 股（含）。最终发行数
量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，在中国证监会的核准
范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权
激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次非公开发行的发行数量上限
将做相应调整。
调整后
5、发行数量
本次非公开发行股份募集资金总额不超过 91,800 万元人民币，非公开发行
股份数量不超过发行前公司总股本的 30%，即 49,539,905 股（含）。最终发行数
量由公司董事会根据股东大会的授权及发行时的实际情况，在中国证监会的核准
范围内，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本、股权
激励、股权回购注销等事项引起公司股份变动，本次非公开发行的发行数量上限
将做相应调整。
因本议案表决事项涉及陈洪凌先生、张祖秋先生参与认购本次非公开发行的
股份，关联董事陈洪凌先生、张祖秋先生和陈旭琳先生应当回避本议案表决，由
其他非关联董事对该项议案进行表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避人员 3 位。
2、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
因本议案表决事项涉及陈洪凌先生、张祖秋先生参与认购本次非公开发行的
股份，关联董事陈洪凌先生、张祖秋先生和陈旭琳先生应当回避本议案表决，由
其他非关联董事对该项议案进行表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避人员 3 位。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。
3、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
因本议案表决事项涉及陈洪凌先生、张祖秋先生参与认购本次非公开发行的
股份，关联董事陈洪凌先生、张祖秋先生和陈旭琳先生应当回避本议案表决，由
其他非关联董事对该项议案进行表决。
表决结果：赞成 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避人员 3 位。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报,填补措施及相关主体
承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2020-044）。
4、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》的议案
表决结果：赞成 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；本议案尚需提交公司股东大会
审议。
具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 26 日
