证券代码：603197         证券简称：保隆科技 公告编号：2020-043



                  上海保隆汽车科技股份有限公司

        第六届监事会第五次会议（通讯表决）决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次
会议于 2020 年 9 月 24 日以通讯表决的方式召开，本次监事会已于 2020 年 9 月
18 日以电子邮件、电话等方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，实际出席
监事 3 名。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法
律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于修订公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    2、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体请阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。


    3、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报、填补措施
及相关主体承诺的议案》
    表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体请阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报,填补措施及相关主体
承诺的公告（修订稿）》（公告编号：2020-044）。


     4、审议通过《关于修订公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析
报告的议案》
     表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
     具体请阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订
稿）》。



     特此公告。



                                      上海保隆汽车科技股份有限公司监事会

                                                        2020 年 9 月 26 日