保隆科技:关于公司非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告2020-09-26
证券代码:603197 证券简称:保隆科技 公告编号:2020-045
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
上海保隆汽车科技股份有限公司(以下简称“公司”)分于2020
年8月28日、2020年9月14日召开了第六届董事会第五次会议、2020
年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司符合非公开发行A
股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案
》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于公司非
公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》等与公司
非公开发行A股股票相关的议案。
2020年9月24日,公司召开第六届董事会第六次会议,审议通
过了《关于修订公司非公开发行A股股票预案的议案》,根据公司
股东大会对董事会办理本次非公开发行股票有关事宜的授权,本次
修订非公开发行预案无需经过股东大会审议。现公司就本次修订的
主要内容说明如下:
预案章节 章节内容 修订情况
1、更新了本次非公开发行的审议
程序;
重要提示 重要提示 2、根据回购注销限制性股票后总
股本,修订了本次非公开发行股票
数量上限。
根据回购注销限制性股票后总股
一、发行人基本情况
本修订了注册资本。
根据回购注销限制性股票后总股
四、本次非公开发行方案概
本修订了本次非公开发行股票数
要
量上限。
五、本次发行是否构成关联 更新了本次发行构成关联交易事
第一节 本次非公
交易 项的审议程序。
开发行股票方案概
根据回购注销限制性股票后总股
要
六、本次发行是否导致控制 本修订了实际控制人持股比例及
权发生变化 本次非公开发行股票数量上限情
况。
七、本次发行方案已经取得
更新了本次非公开发行的审议程
有关主管部门批准的情况以
序。
及尚需呈报批准的程序
根据回购注销限制性股票后总股
一、陈洪凌
第二节 发行对象基 本修订了陈洪凌的持股比例。
本情况 根据回购注销限制性股票后总股
二、张祖秋
本修订了张祖秋的持股比例。
第四节 董事会关于 1、修订了募投项目预计经济效益;
二、本次募集资金使用的必
本次募集资金使用 2、更新了同行业可比公司的财务
要性及可行性分析
的可行性分析 指标。
一、本次发行对公司业务及 根据回购注销限制性股票后总股
第五节 董事会关于
资产、公司章程、股东结构、 本修订了实际控制人持股比例及
本次发行对公司影
高管人员结构、业务结构的 本次非公开发行股票数量上限情
响的讨论与分析
影响情况 况。
第六节 本次股票发
三、其他风险 更新了审批风险。
行相关的风险说明
第八节 本次非公开 一、本次非公开发行摊薄即 根据回购注销限制性股票后总股
发 行 摊 薄 即 期 回 报 期回报对公司主要财务指标 本修订了影响测算的假设前提及
及填补措施 的潜在影响 对公司主要财务指标的影响测算。
修订后的公司2020年非公开发行A股股票预案详见公司同日在
上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海保隆汽车科
技股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2020 年 9 月 26 日