证券代码：603197         证券简称：保隆科技          公告编号：2021-022


                上海保隆汽车科技股份有限公司
      第六届监事会第八次会议（通讯表决）决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次
会议于 2021 年 5 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体监事，并于 2021
年 5 月 24 日以通讯表决的方式召开。会议由监事会主席杨寿文先生召集并主持，
会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的通知、召开及审议程序符
合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合
法有效。


    二、监事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》
    监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《2017 年股票期权与
限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司监事会对拟注销的股票期权数
量、拟回购注销的限制性股票的回购价格和回购数量进行了审核。经核查，监事
会认为：激励对象因公司业绩未达标的原因导致其不符合激励条件，不再具备激
励对象资格，监事会同意此次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票事项。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于拟回购注销部分限制性股票通知债权人的公告》（临
时公告 2021-023）、《上海保隆汽车科技股份有限公司关于注销部分股票期权和
回购注销部分限制性股票的公告》（临时公告 2021-024）。


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    2、审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》
    监事会认为：根据公司本次非公开发行股票募集资金投资计划，公司以募集
资金对合肥保隆增资用于“年产 2680 万支车用传感器项目”，有利于推进募集资
金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划，不存在变相改变募集资
金投向和损害股东利益的情况，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、
用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公
司募集资金管理制度》 等相关规定。公司监事会同意公司使用募集资金 10,000
万元向公司全资子公司合肥保隆进行增资，以用于募投项目。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公
告》（临时公告 2021-027）。


    3、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    监事会认为：公司结合实际生产经营情况和募集资金使用计划，在保证募集
资金投资项目的建设进度和资金需求前提下，使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东
的利益。
    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》
（临时公告 2021-028）。


    特此公告。




                                       上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
                                                        2021 年 5 月 25 日



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