证券代码：603197              证券简称：保隆科技     公告编号：2021-031


                   上海保隆汽车科技股份有限公司
   关于 2021 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、     股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：

    2021 年第一次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2021 年 6 月 10 日
3. 股权登记日

       股份类别        股票代码       股票简称        股权登记日

         Ａ股              603197     保隆科技          2021/6/3



二、     增加临时提案的情况说明

1. 提案人：陈洪凌
2. 提案程序说明

    公司已于 2021 年 5 月 25 日公告了股东大会召开通知，单独持有公司 18.68%
股份的股东陈洪凌，在 2021 年 5 月 28 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
    公司于 2021 年 5 月 24 日召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关

于选举公司非独立董事的议案》，同意推荐杜硕先生为公司第六届董事会非独立
董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第六届董事会届满之日止。
    以上事项在经股东大会审议通过后，公司拟对《上海保隆汽车科技股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订，具体内容如下：

                  修订前                           修订后
 第一百一十八条 董事会由八名董事 第一百一十八条 董事会由九名董事组
 组成，设董事长一名，副董事长一名。 成，设董事长一名，副董事长一名。
    除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。


三、    除了上述增加临时提案外，于 2021 年 5 月 25 日公告的原股东大会通知

   事项不变。


四、    增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)    现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2021 年 6 月 10 日    14 点 00 分
召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
(二)    网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 10 日
                     至 2021 年 6 月 10 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过

互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)    股权登记日
   原通知的股东大会股权登记日不变。
(四)    股东大会议案和投票股东类型
                                                          投票股东类型
 序号                         议案名称
                                                             A 股股东
 非累积投票议案
       《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股             √
   1
       票的议案》
   2   《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》               √
   3   《关于选举公司非独立董事的议案》                         √
   4   《关于选举非独立董事及修改<公司章程>的议案》             √


1、各议案已披露的时间和披露媒体

   议案 1、2、3 已于 2021 年 5 月 24 日召开的第六届董事会第十次会议、第六
   届监事会第八次会议审议通过，相关公告已于 2021 年 5 月 25 日在上海证券
   交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露；议案 4 为本次增加的临时提案，
   相关内容详见 2021 年 5 月 29 日公司在上海证券交易所网站披露的公告及后
   续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。
2、特别决议议案：1、2、4

3、对中小投资者单独计票的议案：1
4、涉及关联股东回避表决的议案：1
   应回避表决的关联股东名称：陈洪凌、王胜全、陈旭琳
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无


    特此公告。


                                   上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                      2021 年 5 月 29 日




   报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书

                            授权委托书


上海保隆汽车科技股份有限公司：




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序   非累积投票议案名称                              同意   反对        弃权
号

     《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股
 1
     票的议案》

 2   《关于减少注册资本及修改<公司章程>的议案》

 3   《关于选举公司非独立董事的议案》

 4   《关于选举非独立董事及修改<公司章程>的议案》



委托人签名（盖章）：                受托人签名：


委托人身份证号：                    受托人身份证号：


                                        委托日期：   年     月     日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。