证券代码：603197          证券简称：保隆科技          公告编号：2021-060


                 上海保隆汽车科技股份有限公司
     第六届董事会第十四次会议（通讯表决）决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次
会议于 2021 年 9 月 3 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2021
年 9 月 8 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公
司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项
的议案》
    公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称“本次激励计划”）
所确定的 390 名激励对象中，5 人因离职已不符合激励对象资格，公司董事会对
本次激励计划授予名单和数量进行调整。调整后，激励对象人数由 390 人调整为
385 人，授予限制性股票的数量不变，首次授予股票期权的数量由 273.52 万份调
整为 271.22 万份。
    公司于 2021 年 8 月 31 日披露了《关于 2021 年半年度利润分配预案的公告》，
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派
发现金红利 4.60 元（含税）。
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》等相关规定需对公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
限制性股票的授予价格及股票期权的行权价格进行相应的调整，即限制性股票授
予价格由 17.87 元/股调整为 17.41 元/股；股票期权的行权价格由 28.59 元/股调整
为 28.13 元/股。
    除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2021 年第二次临
时股东大会审议通过的激励计划一致。根据公司 2021 年第二次临时股东大会的
授权，本次调整无需提交股东大会审议。
    公司董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、刘仕模存在关联
关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈
旭琳、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保隆科技
关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事项的公告》（公告编号：
2021-062）。


    2、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的议案》
    根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021 年限制性股票与股票期权
激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和 2021 年第二次临时股东大会的授权，
董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 9
月 8 日为首次授予日，向 131 名激励对象授予 234.64 万股限制性股票，向 372
名激励对象授予 271.22 万份股票期权。
    公司董事长陈洪凌、董事陈旭琳与激励对象陈洪泉、陈艳、刘仕模存在关联
关系，公司董事王胜全、陈旭琳为本次股权激励计划的激励对象，故陈洪凌、陈
旭琳、王胜全系该议案的关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的
表决。
    表决结果：赞成 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《保隆科技
关于向激励对象首次授予限制性股票与股票期权的公告》（公告编号：2021-063）。


    特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                   2021 年 9 月 9 日