证券代码：603197         证券简称：保隆科技          公告编号：2022-092


                 上海保隆汽车科技股份有限公司
   第六届董事会第二十四次会议（通讯表决）决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
四次会议于 2022 年 10 月 18 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并
于 2022 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席
董事 9 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律

法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过了《公司 2022 年第三季度报告》

    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海保隆
汽车科技股份有限公司 2022 年第三季度报告》。

    （二）审议通过了《关于同意变更松江区茂盛路 116 号不动产处置方式暨出

售资产的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海
保隆汽车科技股份有限公司出售资产的公告》。


    特此公告。


                                     上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 29 日