保隆科技：保隆科技2022年第三次临时股东大会会议资料2022-12-22
上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
证券代码：603197 证券简称：保隆科技
上海保隆汽车科技股份有限公司
2022年第三次临时股东大会
会议资料
2022 年 12 月
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上海保隆汽车科技股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会会议资料
上海保隆汽车科技股份有限公司
2022 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2022 年第三次临时股东大
会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督
管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：
一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。
二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正
常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真
履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席
会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告
有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩
序和安全。
四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充
分行使发言、提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并
提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司
有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。
股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的
意见。
五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或
不予表决。
六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间、本次股东大会登记
方法等具体内容，请参见 2022 年 12 月 15 日披露于上海证券交易所网站的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会的通知》（公
告编号：2022-107）。
七、本次大会特邀请上海磐明律师事务所执业律师对大会的全部议程进行见
证。
八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。
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2022 年第三次临时股东大会会议议程
一、 会议召开的基本情况
（一）现场会议时间：2022 年 12 月 30 日 14 时 00 分
（二）现场会议地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
（三）会议召集人：上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
（四）出席或列席会议人员：
1、股权登记日（2022 年 12 月 23 日）下午收市后在中国证券登记结算有限
责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
二、 会议审议事项：
序号 议案名称
累积投票议案
1.00 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
1.01 关于选举陈洪凌为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.02 关于选举张祖秋为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.03 关于选举王胜全为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.04 关于选举陈旭琳为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.05 关于选举王嘉陵为公司第七届董事会非独立董事的议案
1.06 关于选举杜硕为公司第七届董事会非独立董事的议案
2.00 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
2.01 关于选举刘启明为公司第七届董事会独立董事的议案
2.02 关于选举叶建木为公司第七届董事会独立董事的议案
2.03 关于选举谭金可为公司第七届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.01 关于选举李克军为公司第七届监事会股东代表监事的议案
3.02 关于选举陈晓红为公司第七届监事会股东代表监事的议案
以上议案已由公司第六届董事会第二十五次会议及第六届监事会第二十次
会议审议通过，具体内容已于 2022 年 12 月 15 日在上海证券交易所网站及指定
媒体披露。
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三、 会议议程
1、会议开始并宣布现场出席会议的股东（包括股东代理人）人数及所持有
表决权的股份总数；
2、推选计票人、监票人，发放表决票；
3、逐项审议议案，股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东就
上述议案提出的相关提问；
4、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行表决；
5、清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；
从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会；
6、宣布表决结果；
7、律师发表见证意见；
8、宣读会议决议并签署会议决议等相关文件；
9、宣布会议结束。
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议案一
关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会任期将于 2022 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会提名委员会已对第七届董事会
非独立董事候选人的任职资格进行审查。
董事会提名陈洪凌先生、张祖秋先生、王胜全先生、陈旭琳先生、王嘉陵女
士、杜硕先生（简历附后）为公司第七届董事会非独立董事候选人，6 名非独立
董事候选人拥有履行职务的条件和能力，能够胜任董事岗位的职责，未发现有《公
司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚
未解除等情形。
公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东及股东代表审议。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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附件：非独立董事候选人简历
1、陈洪凌：男，汉族，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉
理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于中国汽车工业进出口厦门公司，
1997 年创立公司前身上海保隆实业有限公司，现任公司董事长。
2、张祖秋：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉
理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集团，1997 年至今就
职于本公司。现任公司副董事长、总经理。
3、王胜全：男，汉族，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，安徽
财经大学学士、中国人民大学硕士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于南京金城集
团，2000 年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。
4、陈旭琳：男，汉族，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，华东
理工大学学士、新加坡国立大学EMBA。曾就职于成都纺织高等专科学校，1998
年至今就职于本公司。现任公司董事、副总经理。
5、王嘉陵：女，汉族，1952 年出生，美国国籍，香港永久性居民，台湾大
学学士、威斯康新大学硕士、哈佛大学硕士。曾就职于IBM，历任亚太区总部首
席市场营销官、首席信息化执行官、副总裁等职务，现任香港科技大学教授、香
港科技大学荣誉院士，公司董事。
6、杜硕：男，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学
历， 2005 年 7 月至 2009 年 8 月，曾任国家开发投资集团有限公司项目经理助
理。现任国投创新投资管理有限公司董事总经理，兼任蜂巢能源科技有限公司董
事、未势能源科技有限公司董事、广东邦普循环科技有限公司董事、菲仕绿能科
技（北京）有限公司董事、安徽均胜汽车安全系统控股有限公司董事、Joyson Auto
Safety Holdings S.A.董事、北京亮道智能汽车技术有限公司董事、武汉中海庭
数据技术有限公司董事、苏州能健电气有限公司董事、公司董事等职务。
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议案二
关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届董事会任期将于 2022 年 12 月 30 日届满，根据《公司法》、《证
券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规
定，应按程序进行董事会换届选举工作。《公司章程》规定董事会由 9 名董事组
成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名，董事会提名委员会已对第七届董事会
独立董事候选人的任职资格进行审查。
董事会提名刘启明先生、叶建木先生、谭金可先生（简历附后）为公司第七
届董事会独立董事候选人，3 名独立董事候选人拥有履行职务的条件和能力，符
合有关独立董事任职资格及独立性要求，未发现有《公司法》、中国证监会、上
海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入处罚且尚未解除等情形。
公司第七届董事会任期自股东大会审议通过之日起三年。
本议案已经公司第六届董事会第二十五次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东及股东代表审议。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
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附件：独立董事候选人简历
1、刘启明：男，1961 年 2 月出生，中共党员，无境外永久居留权。武汉理
工大学汽车工程专业毕业。曾担任泛亚汽车技术中心有限公司副总经理、上海市
浦东新区科学技术协会副主席，上海汽车工程学会副理事长，中国汽车工程学会
常务理事，中国汽车工业科学技术奖理事会理事等社会职务。
2007 年被上海市科学技术协会授予“第十届上海市科技精英提名奖获得
者”称号。参与并领导的雪佛兰新赛欧产品自主开发项目在 2011 年摘得国家汽
车行业科技进步一等奖。2014 年获得中国质量协会质量技术特别贡献奖。2016
年获得上海市职工信赖的经营管理者。2018 年获得“改革开放 40 周年中国汽车
产业杰出人物”和“中国汽车工业优秀科技人才”。
2、叶建木：男，1967 年 7 月出生，中共党员，现任武汉理工大学管理学院
财务与会计系教授，博士生导师，主要研究方向为财务管理、项目管理、创新管
理等。毕业于中国地质大学（武汉），获学士学位，1996 年、2003 年获武汉理工
大学硕士与博士学位。2003 年 7 月于武汉理工大学管理学院任教至今。曾任上
市公司洪城股份（600566）独立董事，目前担任非上市公司武汉长利新材独立董
事、港股国华（00370.HK）独立董事。
叶建木先生长期在武汉理工大学工作，在国内权威及重要期刊上发表论文
30 余篇，在国际学术期刊及会议上发表论文 20 余篇。主持完成国家级科研项目
4 项，其中：国家社会科学基金项目 1 项、国家自然科学基金面上项目 1 项、国
家科技支撑软科学重大项目 1 项、国家发改委项目 1 项；科研成果获湖北省科技
进步二等奖 2 项、武汉市科技进步二等奖 3 项，湖北省社会科学优秀成果奖三等
奖 1 项。现任国家自然科学基金、国家社会科学基金项目评审专家；教育部人文
社科项目评审专家；教育部、湖北、四川、江苏、海南等科技项目与科技奖励评
审专家；武汉市会计学会常务理事等。
3、谭金可：男，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。湖南大
学经济法硕士，上海财经大学法律经济学博士，华东政法大学法学博士后。2012
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年至今，任职于华东政法大学，副教授、硕士生导师，曾经挂职崇明区司法局副
局长，先后获得申万宏源奖教金、上海市青年五四奖章等奖励。现任公司独立董
事。
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议案三
关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
各位股东及股东代表：
公司第六届监事会将于 2022 年 12 月 30 日任期届满，根据《公司法》、《公
司章程》的有关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。《公司章程》规定监
事会设 3 名监事，由股东代表和公司职工代表担任。新一届监事会股东代表监事
将由股东大会选举产生，于股东大会审议通过之日起任期三年。
公司监事会现提名李克军女士、陈晓红女士为公司第七届监事会股东代表监
事候选人（简历附后）。
本议案已经公司第六届监事会第二十次会议审议通过，现提交本次股东大
会，请各位股东及股东代表审议。
上海保隆汽车科技股份有限公司监事会
附件：股东代表监事候选人简历
1、李克军：女，汉族，1978 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆计划物流部储运科长。
2、陈晓红：女，汉族，1980 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
2003 年至今就职于本公司，现任子公司安徽保隆技术开发部报价专员。
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