证券代码：603197           证券简称：保隆科技        公告编号：2022-111

               上海保隆汽车科技股份有限公司
            2022 年第三次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：

   本次会议是否有否决议案：无


一、     会议召开和出席情况

(一)     股东大会召开的时间：2022 年 12 月 30 日

(二)     股东大会召开的地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室

(三)     出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

 1、出席会议的股东和代理人人数                                         79

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                82,204,201
 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
 份总数的比例（%）                                               39.3644


(四)     表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
    本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
公司董事长陈洪凌先生主持会议，公司董事、监事和高级管理人员及见证律师列
席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事王嘉陵因公未能出席本次会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司高管列席了会议。


二、     议案审议情况
(一)    累积投票议案表决情况

1、 关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
                                                      得票数占出
 议案                                                 席会议有效   是否
                   议案名称                  得票数
 序号                                                 表决权的比   当选
                                                      例（%）
        关于选举陈洪凌为公司第七届董事
 1.01                                    81,671,542      99.3520    是
        会非独立董事的议案
        关于选举张祖秋为公司第七届董事
 1.02                                    81,671,542      99.3520    是
        会非独立董事的议案
        关于选举王胜全为公司第七届董事
 1.03                                    81,671,042      99.3514    是
        会非独立董事的议案
        关于选举陈旭琳为公司第七届董事
 1.04                                    82,701,602     100.6051    是
        会非独立董事的议案
        关于选举王嘉陵为公司第七届董事
 1.05                                    81,671,041      99.3514    是
        会非独立董事的议案
        关于选举杜硕为公司第七届董事会
 1.06                                    81,671,041      99.3514    是
        非独立董事的议案


2、 关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
                                                      得票数占出
 议案                                                 席会议有效   是否
                   议案名称                  得票数
 序号                                                 表决权的比   当选
                                                      例（%）
        关于选举刘启明为公司第七届董事
 2.01                                    81,670,541      99.3508    是
        会独立董事的议案
        关于选举叶建木为公司第七届董事
 2.02                                    81,670,541      99.3508    是
        会独立董事的议案
        关于选举谭金可为公司第七届董事
 2.03                                    82,185,821      99.9776    是
        会独立董事的议案


3、 关于选举公司第七届监事会股东代表监事的议案
                                                      得票数占出
 议案                                                 席会议有效   是否
                   议案名称                  得票数
 序号                                                 表决权的比   当选
                                                        例（%）
        关于选举李克军为公司第七届监事
 3.01                                    81,670,541      99.3508    是
        会股东代表监事的议案
        关于选举陈晓红为公司第七届监事
 3.02                                    82,014,061      99.7687    是
        会股东代表监事的议案
 (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                              同意                  反对        弃权
议案
                议案名称                             比例             比例        比例
序号                                   票数                     票数        票数
                                                     （%）            （%）       （%）
        关于选举陈洪凌为公司第七届
1.01                                 15,858,779       96.7503
        董事会非独立董事的议案
        关于选举张祖秋为公司第七届
1.02                                 15,858,779       96.7503
        董事会非独立董事的议案
        关于选举王胜全为公司第七届
1.03                                 15,858,279       96.7473
        董事会非独立董事的议案
        关于选举陈旭琳为公司第七届
1.04                                 16,888,839      103.0345
        董事会非独立董事的议案
        关于选举王嘉陵为公司第七届
1.05                                 15,858,278       96.7473
        董事会非独立董事的议案
        关于选举杜硕为公司第七届董
1.06                                 15,858,278       96.7473
        事会非独立董事的议案
        关于选举刘启明为公司第七届
2.01                                 15,857,778       96.7442
        董事会独立董事的议案
        关于选举叶建木为公司第七届
2.02                                 15,857,778       96.7442
        董事会独立董事的议案
        关于选举谭金可为公司第七届
2.03                                 16,373,058       99.8878
        董事会独立董事的议案
        关于选举李克军为公司第七届
3.01                                 15,857,778       96.7442
        监事会股东代表监事的议案
        关于选举陈晓红为公司第七届
3.02                                 16,201,298       98.8400
        监事会股东代表监事的议案


 (三)     关于议案表决的有关情况说明

 1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上全部议案。
 2、本次股东大会议案为普通决议议案，均经出席本次股东大会的股东所持表决
 权的二分之一以上表决通过。


 三、     律师见证情况

 1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海磐明律师事务所
       律师：赵桂兰、王璐瑶
 2、 律师见证结论意见：
    本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、
召集人的资格、审议事项以及会议的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。


    特此公告。


                                    上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                        2022 年 12 月 31 日




    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书


    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议