证券代码：603197          证券简称：保隆科技          公告编号：2022-112


                 上海保隆汽车科技股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    上海保隆汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次
会议于 2022 年 12 月 23 日以书面、电话和电子邮件方式通知全体董事，并于 2022
年 12 月 30 日在上海市松江区沈砖公路 5500 号 422 会议室以现场结合通讯的方
式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长张祖秋主持，
公司监事和高级管理人员列席了会议。这次会议的通知、召开及审议程序符合《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    会议审议并通过了以下议案，并形成了决议：
    1、审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。


    2、审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。


    3、审议通过了《关于聘任公司名誉董事长的议案》
                                     1
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于聘任名誉董事长的公告》。


    4、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。


    5、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。


    6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。


    7、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。


    8、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》


                                    2
    表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海保隆汽车科技股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告》。


    特此公告。




                                        上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                         2022 年 12 月 31 日




                                    3