证券代码：603197           证券简称：保隆科技       公告编号：2023-021



                上海保隆汽车科技股份有限公司
              关于 2022 年度利润分配预案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
         每股分配金额：每股派发现金股利 0.31 元（含税）。
         本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
         在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股
分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。



    一、利润分配预案内容
    经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年 1 月至 12 月，公司实
现净利润 94,184,914.60 元（为母公司报表数据），根据公司章程提取法定盈余
公积金 9,418,491.46 元，加上 2022 年初未分配利润 69,707,456.16 元，并减去
公司已实施的 2021 年分配红利人民币 41,561,181.60 元后，公司目前实际可供
股东分配的利润为 112,912,697.70 元。
    基于股东利益、公司发展等综合因素考虑，公司 2022 年度的利润分配预案
如下：拟以 2022 年 12 月 31 日的总股本 208,841,708 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利 3.1 元（含税），共计派发现金股利为人民币 64,740,929.48
元（含税），占归属于上市公司普通股股东净利润的 30.23%。
    在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
    本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。



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    二、公司履行的决策程序
   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届董事会第二次会议，会议以同意 9
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》。
   （二）独立董事意见
    我们认为公司 2022 年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利水平
以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，
特别是中小股东权益。该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，
能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存
在损害中小股东利益的情形。
   （三）监事会意见
    公司于 2023 年 4 月 25 日召开了第七届监事会第二次会议，会议以同意 3
票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规
以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。同时，此利润分配方
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股
东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。


    三、相关风险提示
    本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者
注意投资风险。


    特此公告。




                                       上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日



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