保隆科技：保隆科技关于公司2022年关联交易情况及2023年关联交易计划的公告2023-04-27
证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2023-027
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于公司 2022 年关联交易情况及 2023 年关联交易计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本议案不需要提交股东大会审议。
公司 2023 年预计发生的日常关联交易是公司日常生产经营所需，对公司
经营无重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、董事会、监事会表决情况
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届董事会第二次会议，对《关于公司 2022
年度关联交易情况及 2023 年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，上
述关联交易无需提交股东大会审议。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第七届监事会第二次会议，对《关于公司 2022
年度关联交易情况及 2023 年度关联交易预计的议案》进行了审议，表决结果为
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、独立董事的事前认可意见
公司预计的 2023 年度关联交易事项属于日常正常经营交易行为，交易定价
合理、公平，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，不会对公司本期及未
来财务状况、经营成果产生不良影响。因此，我们同意将《关于公司 2022 年度
关联交易情况及 2023 年度关联交易预计的议案》提交公司第七届董事会第二次
会议审议。
3、独立董事的独立意见
1
本次关联交易符合公司的发展战略和规划，程序合规，符合法律法规和公司
章程的规定，遵循了公正、公平的原则，没有发现损害中小股东利益的情形。
（二）前次日常关联交易的执行情况
2022 年日常关联交易的执行情况具体如下：
单位：万元
关联交易类别 关联人 上年实际发生金额
巴斯巴 87.45
采购商品/采购服务
橡隆科技 128.25
小 计 215.70
利息收入 巴斯巴 7.13
小 计 7.13
上海博邦 2.38
上海领目 150.57
销售商品/提供服务
橡隆科技 34.38
霍富杜塞尔多夫 6.15
小 计 193.48
利息支出 霍富杜塞尔多夫 482.64
小 计 482.64
租赁收入 巴斯巴 12.21
小 计 12.21
注：巴斯巴于 2022 年 4 月纳入合并范围，成为公司的控股子公司，不再列为关联方。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初至披露
关联交易类 本年预计金 日与关联人累计 上年实际
关联人
别 额 已发生的交易金 发生金额
额
保优科技 200 0 0
采购商品/ 上海领目 100 0 0
采购服务 橡隆科技 500 0 128.25
上海博邦 500 0 0
小 计 1,300.00 0 128.25
保优科技 100 0 0
销售商品/ 苏州优达斯 50 0 0
提供服务 上海博邦 10 1.06 2.38
上海领目 500 0.57 150.57
2
橡隆科技 200 0 34.38
小 计 860 1.63 187.33
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、上海博邦汽车技术有限公司
1）法定代表人（授权代表）：杨晓鸿
2）注册资本：3,489.5832 万元
3）企业地址：上海市青浦区新胜路 168 号 5 幢、6 幢
4）经营范围：汽车微电机、汽车科技、计算机科技、自动化集成控制系统、
专用检测装备及试验装置的技术开发、 技术咨询、 技术转让、 技术服务， 微
电机及汽车零部件的生产、 电子产品的制造，销售公司自产产品。（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：货物进出口；技
术进出口。
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事长张祖秋先生在该关
联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二款的
规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，
关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 20,073.89 17,129.38
负债总额 9,041.11 6,114.72
净资产 11,032.77 11,014.66
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 16,429.49 2,899.43
净利润 430.19 -5.23
2、领目科技（上海）有限公司
1）法定代表人（授权代表）：安冰翀
2）注册资本：856.8587 万元人民币
3
3）企业地址：中国(上海)自由贸易试验区龙东大道 3000 号 7 幢 303-1 室
4）经营范围：从事计算机科技、网络科技、电子科技、机电科技、通讯科
技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，计算机软件、电子产品、
通讯设备、机械设备、汽车零部件的研发、销售，计算机硬件、仪器仪表的销售，
系统集成，网络工程，从事货物及技术的进出口业务等。
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司董事会秘书尹术飞先生在
该关联方企业担任董事，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第二
款的规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，
关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 2,395.86 2,330.05
负债总额 885.38 984.68
净资产 1,510.49 1,345.37
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 349.06 240.86
净利润 -1,230.20 -165.12
3、橡隆科技（苏州）有限公司
1）法定代表人（授权代表）：鲁耀杰
2）注册资本：2500 万元人民币
3）企业地址：苏州市高新区科灵路 78 号苏高新软件园 10 号楼 1 楼
4）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技
术转让、技术推广；计算机系统服务；专业设计服务；数据处理和存储支持服务；
数据处理服务；物联网设备制造；物联网设备销售；汽车零部件及配件制造；汽
车零配件零售；集成电路芯片设计及服务；集成电路芯片及产品销售。
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方 40%的股份，
符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定的关联关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，
关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
4
7）财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 2,267.11 1,881.59
负债总额 615.08 625.39
净资产 1,652.04 1,256.20
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 62.53 0.00
净利润 -347.96 -309.81
4、苏州优达斯汽车科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：吕英超
2）注册资本：1388.0412 万元人民币
3）企业地址：吴江经济技术开发区联杨路南侧、龙桥路西侧
4）经营范围：汽车零部件的研发、制造、销售；自营和代理各类商品及技
术的进出口业务。
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司持有该关联方 16.67%的股
份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定的关联关系
情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，
关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 3,994.92 3,611.17
负债总额 1,012.50 768.65
净资产 2,982.41 2,842.53
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 2,179.37 153.86
净利润 519.59 -142.41
5、安徽保优汽车科技有限公司
1）法定代表人（授权代表）：吕英超
2）注册资本：1500 万元人民币
5
3）企业地址：安徽省合肥市经济技术开发区天都路 1588 号保隆园区 4 幢
302 室
4）经营范围：一般项目：汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车
零配件零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；进出口代理。
5）与公司关系：该关联方为公司联营企业，公司间接持有该关联方 54.48%
的股份，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条第五款的规定的关联
关系情形。
6）该关联方是依法存续且正常经营的公司，具有良好商业信用和经营能力，
关联交易执行情况良好，具备相应履约能力，不存在履约风险。
7）财务数据：
单位：万元
项目 2022 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日
资产总额 2,068.49 1,902.62
负债总额 569.00 414.92
净资产 1,499.49 1,487.70
2022 年 1-12 月 2023 年 1-3 月
营业收入 0.00 0.00
净利润 -0.51 -11.79
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则
进行，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。与上述关联方发生
的关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他
股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方的关联交易是基于正常的业务往来，各自拥有公司生产经
营所需的资源和渠道优势，有利于资源的合理配置及销量的提高，符合公司经营
发展的需要。公司将根据现有实际情况，对公司日常性的关联交易，在规范发展
的前提下，以市场价格进行公允的交易。
6
公司与关联方之间存在的日常关联交易是公司的市场选择行为，上述关联交
易均由交易双方根据自愿、平等、互惠互利的原则进行，定价公允，有利于公司
持续、良性发展。上述日常关联交易不会对公司的独立运营、财务状况和经营成
果形成不利影响，没有损害本公司及股东特别是中、小股东的利益，且占同类业
务比例较低，对公司的独立性不会造成损害和影响，不会对关联方形成较大的依
赖。
五、备查文件
1、公司第七届董事会第二次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的事前认可；
4、独立董事关于第七届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 27 日
7
