证券代码：603197               证券简称：保隆科技         公告编号：2023-031


                 上海保隆汽车科技股份有限公司
            关于召开 2022 年年度股东大会的通知
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



       重要内容提示：

          股东大会召开日期：2023 年 5 月 17 日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统


一、      召开会议的基本情况

(一)      股东大会类型和届次
2022 年年度股东大会
(二)      股东大会召集人：董事会
(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
   合的方式
(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
   召开的日期时间：2023 年 5 月 17 日       14 点 00 分
   召开地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号 131 会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。
   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票起止时间：自 2023 年 5 月 17 日
                         至 2023 年 5 月 17 日
    采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
                                        1
         涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
     范运作》等有关规定执行。
(七)     涉及公开征集股东投票权
无


二、     会议审议事项

     本次股东大会审议议案及投票股东类型

                                                                 投票股东类型
 序号                             议案名称
                                                                    A 股股东
非累积投票议案
    1   《公司 2022 年度董事会工作报告》                               √
    2   《公司 2022 年度监事会工作报告》                               √
    3   《公司 2022 年年度报告及摘要》                                 √
        《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告
    4                                                                  √
        的议案》
    5   《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》                       √
    6   《关于公司 2023 年度董事人员薪酬计划的议案》                   √
    7   《关于公司 2023 年度监事人员薪酬计划的议案》                   √
    8   《关于公司 2023 年度为子公司提供担保总额的议案》               √
    9   《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》             √
  10    《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》             √
  11    《关于修改<公司章程>的议案》                                   √
  12    《关于修改<股东大会议事规则>的议案》                           √
  13    《关于修改<董事会议事规则>的议案》                             √
  14    《关于修改<监事会议事规则>的议案》                             √
  15    《关于修改<独立董事工作制度>的议案》                           √
  16    《关于修改<投资管理制度>的议案》                               √
  17    《关于修改<关联交易管理制度>的议案》                           √
  18    《关于修改<募集资金管理制度>的议案》                           √
注：本次股东大会还将听取《2022 年度独立董事述职报告》。


1、各议案已披露的时间和披露媒体
     上述议案已于 2023 年 4 月 25 日召开的公司第七届董事会第二次会议、第七
     届监事会第二次会议审议通过。相关内容详见 2023 年 4 月 27 日公司在上海

                                      2
  证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及后续公司在上海证券交易所网
  站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：8、11、12、13、14
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
   应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无


三、   股东大会投票注意事项

   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
   (二)   持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
       账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
           持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
       投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
       下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决
       票。
           持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
       全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
       以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
       的，以第一次投票结果为准。
   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。


四、   会议出席对象

(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
                                     3
   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码        股票简称        股权登记日
         Ａ股           603197         保隆科技          2023/5/10
(二)    公司董事、监事和高级管理人员。
(三)    公司聘请的律师。
(四)    其他人员。


五、    会议登记方法

1、登记时间：2023 年 5 月 12 日（周五）9:00—11:30，13:00—17:00
2、登记地点：上海市松江区沈砖公路 5500 号
3、登记办法：
（1）个人股东登记时，需出示：身份证、持股凭证和上海证券交易所股票账户
卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复
印件、委托人授权委托书、委托人持股凭证和委托人上海证券交易所股票账户卡；
（2）法人股东登记时，法定代表人出席会议的需出示：营业执照复印件、法定
代表人身份证、上海证券交易所股票账户卡；法人股东委托代理人出席会议的，
代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股
东依法出具的书面委托书和上海证券交易所股票账户卡；
（3）公司股东可以信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记；信函、传
真以登记时间内公司收到为准。
（4）股权登记日在册的公司股东，如未办理股东登记，也可按照上述会议登记
方法，携带相关证件和会议文件前往会议现场出席本次会议。


六、    其他事项

    1、与会股东食宿、交通费用及其他相关费用自理。
    2、根据证券监管机构的有关规定，会议不发放任何礼品和有价证券。
    3、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
    4、联系方式
                                   4
    联系地址：上海市松江区沈砖公路 5500 号
    联系电话：021-31273333
    传真：021-31190319
    电子邮箱：sbac@baolong.biz
    邮政编码： 201619
    联系人：张红梅


    特此公告。


                                       上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
                                                         2023 年 4 月 27 日




附件 1：授权委托书


    报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议




                                   5
       附件 1：授权委托书


                                 授权委托书

       上海保隆汽车科技股份有限公司：

             兹委托           先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2023 年 5 月
       17 日召开的贵公司 2022 年年度股东大会，并代为行使表决权。




       委托人持普通股数：


       委托人持优先股数：


       委托人股东帐户号：




序号                        非累积投票议案名称                     同意   反对    弃权

 1       《公司 2022 年度董事会工作报告》

 2       《公司 2022 年度监事会工作报告》

 3       《公司 2022 年年度报告及摘要》
         《关于公司 2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报告
 4
         的议案》
 5       《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

 6       《关于公司 2023 年度董事人员薪酬计划的议案》

 7       《关于公司 2023 年度监事人员薪酬计划的议案》

 8       《关于公司 2023 年度为子公司提供担保总额的议案》

 9       《关于公司 2023 年度向金融机构申请融资额度的议案》

 10      《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

 11      《关于修改<公司章程>的议案》

 12      《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
                                              6
13     《关于修改<董事会议事规则>的议案》

14     《关于修改<监事会议事规则>的议案》

15     《关于修改<独立董事工作制度>的议案》

16     《关于修改<投资管理制度>的议案》

17     《关于修改<关联交易管理制度>的议案》

18     《关于修改<募集资金管理制度>的议案》



     委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


     委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                            委托日期：     年   月   日


     备注：


     委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
     “√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
     意愿进行表决。




                                       7