证券代码：603198             证券简称：迎驾贡酒          公告编号：2016-030



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
             第二届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议
于 2016 年 7 月 19 日以通讯方式召开。通知于 2016 年 7 月 14 日以短信、邮件等
方式发出。本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人。本次会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》的规定。本次会议由董事长倪永培先生主持，会议一致通过
如下议案：

    审议通过《关于调整第二届董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    调整后董事会各专门委员会成员情况：

    1、战略委员会

   主任委员： 倪永培

   委 员：秦海      李家庆    高景炎（独立董事）

   2、提名委员会

   主任委员：邱宝昌（独立董事）

    委 员：倪永培     宋书玉（独立董事）

   3、审计委员会

   主任委员：周亚娜（独立董事）

   委 员 ：秦海     宋书玉（独立董事）
 4、薪酬与考核委员会

主任委员：宋书玉（独立董事）

委 员 ：倪永培   邱宝昌（独立董事）




特此公告。


                                      安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                              2016 年 7 月 20 日