证券代码：603198            证券简称：迎驾贡酒         公告编号：2016-033



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
            第二届监事会第八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年

8 月 5 日以短信、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年 8 月 15 日在公司

会议室以现场和通讯相结合的方式召开第二届监事会第八次会议。会议应到监事

5 名，实到监事 5 名（其中，以通讯表决方式出席会议 2 人）。会议由监事会主

席姚圣来先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公

司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。

   二、监事会会议审议情况

   经审议，本次监事会表决通过以下事项：

    1、审议通过《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

    我们认为：《公司 2016 年半年度报告及其摘要》客观、真实地反映了公司
2016 年上半年度的财务状况和经营成果，且符合上海证券交易所发布的《公开
发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》
的要求。同意披露《公司 2016 年半年度报告及其摘要》。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
的《2016 年半年度报告》。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   2、审议通过《公司 2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》
   根据上海证券交易所要求，上市公司董事会需每半年出具募集资金存放与实
际使用情况的专项报告，且需经公司董事会和监事会审议通过。《公司 2016 年
上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见公司同日刊载于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）上的 2016-034 号公告。
    公司监事会认为：2016 年上半年度，公司 2015 年公开发行股票所获募集
资金继续实行专户存储和专项使用，符合中国证监会、上海证券交易所及公司募
集资金使用管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益
的情况，不存在违规使用募集资金的情形；公司董事会编制的《公司 2016 年上
半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》及相关格式指引的规定，如实反映了公司
2016 年上半年度募集资金存放与实际使用情况。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理
财产品的议案》
    公司监事会认为：在不影响募集资金投资项目的进度和确保资金安全的前提
下，公司使用不超过人民币 20,000 万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用
于结构性存款或购买安全性高、流动性好、满足保本要求的短期理财产品，其决
策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关
规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资收益，符合公司和全体股
东的利益。同意公司使用闲置募集资金进行结构性存款或投资保本型理财产品。
   表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
   本议案需提交股东大会审议。

   4、审议通过《关于使用部分闲置自有资金投资理财产品的议案》

    公司监事会认为：公司拟使用不超过人民币 80,000 万元的闲置自有资金投
资保本型的短期理财产品，其决策程序符合《上海证券交易所股份上市规则》等
相关规定。公司目前经营情况良好，财务状况稳健，自有资金较为充裕，在保证
流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置资金择机投资于低风险理财产品，有
利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，且不会影响公司主营业务发展，也
不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。公司已经制定了严格
的风险控制措施，有利于控制投资风险，保障资金安全。同意公司使用闲置自有
资金投资理财产品。
    表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    特此公告。


                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会
                                                  2016 年 8 月 16 日