证券代码：603198            证券简称：迎驾贡酒             公告编号：2016-042



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
             第二届董事会第十次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2016 年
10 月 17 日以短信、电子邮件的方式发出会议通知，并于 2016 年 10 月 26 日以
现场结合通讯方式召开第二届董事会第十次会议。会议应到董事 11 名，实到董
事 11 名，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章
程》的规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经审议，本次董事会表决通过以下事项：

  1、审议通过了《公司 2016 年第三季度报告》

    根据上海证券交易所的要求，并根据上海证券交易所的安排，公司定于 2016
年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒
体（《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》）上披露公司 2016
年第三季度报告。内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《安徽迎驾贡酒股份有限公司 2016 年第三季度报告》。

    表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。

2、审议通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
    为了规范公司信息披露暂缓与豁免行为，督促公司依法合规履行信息披露义
务，保护投资者的合法权益，根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》、《公司章程》、《信息
披露管理制度》等规定，特制定公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度。内
容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安徽迎驾贡酒股
份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。

    表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。

    3、审议通过了《关于公司组织架构调整的议案》

    为推进公司发展战略，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司拟
设立信息中心、安全保卫部。内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《安徽
迎驾贡酒股份有限公司关于公司组织架构调整的公告》（公告编号：2016-043）。
    表决结果：赞成票【11】票，反对票【0】票，弃权票【0】票，审议通过本
议案。


    特此公告。




                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                   2016 年 10 月 28 日