证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒          公告编号：2017-006



                   安徽迎驾贡酒股份有限公司
           第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会
议通知于 2017 年 3 月 9 日以短信、邮件等方式向全体董事发出，会议于 2017
年 3 月 19 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长倪永培先生主持，本次会
议应参与表决董事 11 人，实际参与表决董事 11 人。公司监事、高级管理人员列
席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。经过书面表决，
会议一致通过如下议案：

    一、审议并通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议并通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、审议并通过《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    详见上交所网站 www.sse.com.cn《2016 年年度报告全文》及《2016 年年度
报告摘要》。
     本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过《关于公司2016年度财务决算与2017年度财务预算报告

的议案》
    表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    五、审议并通过《关于 2016 年度利润分配预案的议案》
    经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年母公司实现净利
润 545,852,396.54 元，提取法定盈余公积金 54,585,239.65 元，加上以前年度未分
配利润 318,558,731.19 元，可供股东分配的利润为 809,825,888.08 元。
    根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合
公司的实际情况，公司拟定的 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年度末总股
本 80,000 万股为基数，对全体股东每 10 股派发现金股利 6.00 元（含税），合计
派发现金红利 480,000,000.00 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    六、审议并通过《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的
议案》
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   详见与本公告同日刊载于上交所网站 www.sse.com.cn《2016 年度募集资金存
放与实际使用情况专项报告》。（公告编号：2017-008）。
    七、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    八、审议并通过《关于公司 2016 年度内部控制审计报告的议案》；
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   《内部控制审计报告》详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
    九、审议并通过《关于续聘 2017 年度审计业务承办机构的议案》
    同意续聘华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计业
务承办机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司 2017 年
度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部
控制专项审计报告等。本公司及合并报表范围内的子公司共支付华普天健会计师
事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报表审计费用 108 万元、内部控制审计
费用 30 万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    十、审议并通过《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017
年度日常关联交易金额的议案》
    表决结果 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、叶玉琼、杨照兵予以回避表决。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于确认公司
2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易金额的公告》。（公告
编号：2017-009）
    十一、审议并通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》
   表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《公司 2016 年度独
立董事述职报告》。
    公司 2016 年度独立董事述职报告将在公司股东大会宣读。
    十二、审议并通过《董事会审计委员会2016年度履职报告》；
  《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》详细内容见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十三、审议并通过《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的
议案》
    同意公司以自有现金向六安市迎驾慈善基金（以下简称“迎驾基金会”）捐
赠 1,600 万，捐赠款主要用于资助困难职工、帮扶社会弱势群体、开展赈灾救济
活动、有关特殊项目的慈善救助、有关面向学校和困难学生的资助、有关面向农
村基层组织的公益性资助。
    关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、叶玉琼、杨照兵、广家权予以回避表决。
    表决结果：同意票 5 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    本次关联交易暨对外捐赠事项详见披露于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易公告》
（公告编号：2017-010）。
    十四、审议并通过《关于关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销
暨关联交易的议案》
    鉴于合肥加州商贸有限公司目前已无实际业务开展，结合公司实际情况，为
提高公司整体经营效率，降低管理成本，提升公司管控能力，同意对加州商贸进
行清算注销，并授权公司管理层办理相关清算注销手续。
    关联董事倪永培、秦海、倪庆燊、杨照兵予以回避表决。
    表决结果：同意票 7 票，否决票 0 票，弃权票 0 票。
    本次关联交易事项详见披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的公告》（公告编号：
2017-011）。
    十五、审议并通过《关于调整公司组织架构的议案》
    为推进公司战略发展，完善公司治理结构，提高综合运营管理水平，公司拟
撤销生产计划部，相关生产计划职责并入酒业分公司生产部门；拟新设企业管理
部，原证券部拟更名为证券投资部。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于公司组织架
构调整的公告》（公告编号：2017-012）。
    十六、审议并通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司决定聘任巩德江先生为公
司副总经理，任期自董事会通过之日起至本届董事会届满为止。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于于聘任公司
高级管理人员的的公告》（公告编号：2017-013）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十七、审议并通过《关于更换公司证券事务代表的议案》
    提名孙汪胜为公司证券事务代表，任期与第二届董事会相同。
    具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站的《关于更换公司证
券事务代表的的公告》（公告编号：2017-014）。
    表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
    十八、审议并通过《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》
    根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规
定，本次会议审议的部分议案需提交公司股东大会审议，故决定于 2017 年 4 月
11 日以现场结合网络投票方式召开公司 2016 年度股东大会，授权公司董事会办
公室办理召开 2016 年度股东大会的具体事宜。
     详见公司同日发布在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于召开
2016 年年度股东大会的通知》（公告编号：2017-015）。
    表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                         安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                   2017 年 3 月 21 日