安徽迎驾贡酒股份有限公司独立董事

          关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的

                              事前认可意见


    作为安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称：“公司”）的独立董事，根据《关
于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，我们对公司第二届董事会第十一次会议拟审议的《关
于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联交易金额的议
案》、《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》、《关于控股孙
公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案》进行了事前审核，发表
如下事前认可意见：
    一、关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日常关联
交易金额的议案
    我们已经在事前仔细阅读了公司《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情
况及预计 2017 年度日常关联交易金额的议案》，作为公司的独立董事，我们审慎
地分析了公司提供的资料，现发表如下独立意见：
    安徽迎驾贡酒股份有限公司与各关联方进行的各项交易均为公司日常经营
活动所需，体现了诚信、公平、公正的原则，符合市场经济原则和国家有关规定，
没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
    我们同意将《关于确认公司 2016 年度日常关联交易情况及预计 2017 年度日
常关联交易金额的议案》提交本次董事会讨论。
    二、关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案
    我们已经在事前仔细阅读了公司《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的
关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们谨慎地对公司提供的资料进行了
分析，现发表如下独立意见：
    本次关联交易有利于公司更好的履行社会责任，回馈广大社会，提升公司的
公信力及社会形象，符合全体股东的利益和公司发展的需要。
    我们同意将《关于向六安市迎驾慈善基金会进行捐赠的关联交易的议案》提
交本次董事会讨论。
    三、关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清算注销暨关联交易的议案
    我们已经在事前仔细阅读了公司《关于控股孙公司合肥加州商贸有限公司清
算注销暨关联交易的议案》，作为公司的独立董事，我们审慎地分析了公司提供
的资料，现发表如下独立意见：
    我们认为本次关联交易公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未损害非
关联股东的利益。公司本次注销加州商贸有利于公司优化资源配置，降低管理成
本，提高管理效率和管控能力，我们同意将《关于控股孙公司合肥加州商贸有限
公司清算注销暨关联交易的议案》提交本次董事会讨论。
    （以下无正文）