证券代码：603198           证券简称：迎驾贡酒             公告编号：2017-029



                      安徽迎驾贡酒股份有限公司
    关于修改《公司章程》及全面修订其附件的公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     安徽迎驾贡酒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 8 月 18 日召开
 第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于全
 面修订<股东大会议事规则>的议案》及《关于全面修订<董事会议事规则>的议案》
 （11 票同意、0 票反对、0 票弃权），召开第二届监事会第十二次会议审议通过
 了《关于全面修订<监事会议事规则>的议案》（5 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
     一、修改了《公司章程》部分条款，修改对照表如下：
 条款                  修订前                               修订后

               安徽迎驾贡酒股份有限公司           安徽迎驾贡酒股份有限公司（以
           （以下简称“公司”、“本公司”） 下简称“公司”、“本公司”）系依照《公
           系依照《公司法》和其他有关规 司法》和其他有关规定成立的股份有
           定成立的股份有限公司。            限公司。
               公司由安徽迎驾贡酒有限公           公司由安徽迎驾贡酒有限公司变
第二条     司变更设立, 安徽迎驾贡酒有限 更设立, 安徽迎驾贡酒有限公司原有
           公司原有的权利义务均由公司承 的权利义务均由公司承继；2011 年 9
           继；2011 年 9 月 30 日，公司在六 月 30 日，公司在六安市工商行政管理
           安市工商行政管理局注册登记， 局注册登记，取得营业执照；目前公
           取得营业执照。                    司 统 一 社 会 信 用 代 码 为
                                             91341500756807242A。
               本章程所称高级管理人员是           本章程所称高级管理人员是指公
第十一条
           指公司总经理、副总经理、财务 司总经理、副总经理、财务负责人、
             负责人、董事会秘书、总工程师、 董事会秘书、总工程师。
             总经理助理。
                 经依法登记，公司的经营范
                                                经依法登记，公司的经营范围：白酒
             围：白酒生产、销售；产品包装；
                                                及其他酒研发、生产与销售；粮食等
             饲料生产、销售（凭许可证经营）；
                                                原辅料收购；饲料加工、销售。（凭许
             纸及塑料产品印刷加工、制造、
                                                可证经营）一般经营项目：包装装潢、
             销售（分公司经营）；金属、塑料
                                                装订及其他印刷相关服务、纸制品制
             容器加工、制造、销售（分公司
                                                造与销售（分公司经营）；瓶罐、瓶盖、
第十三条
             经营）。（经营范围最终以工商行 特种容器、药品包装材料、模具制造
             政机关核准项目为准）。         与销售（分公司经营）。自营和代理各
                                                类商品和技术的进出口（国家限定公
                                                司经营或禁止进出口的商品和技术除
                                                外）（经营范围最终以工商行政机关核
                                                准项目为准）。

                 有下列情形之一的，公司在           有下列情形之一的，公司在事实
             事实发生之日起 2 个月以内召开 发生之日起 2 个月以内召开临时股东
             临时股东大会：                     大会：
                 （一）董事人数不足 8 人时；        （一）董事人数不足本章程所定
                 （二）公司未弥补的亏损达 人数的 2/3 时；
             实收股本总额 1/3 时；                  （二）公司未弥补的亏损达实收
第四十三条       （三）单独或者合计持有公 股本总额 1/3 时；
             司 10%以上股份的股东请求时；           （三）单独 或者合计 持有公司
                 （四）董事会认为必要时；       10%以上股份的股东请求时；
                 （五）监事会提议召开时；           （四）董事会认为必要时；
                 （六）法律、行政法规、部           （五）监事会提议召开时；
             门规章或本章程规定的其他情             （六）法律、行政法规、部门规
             形。                               章或本章程规定的其他情形。

                 股东（包括股东代理人）以           股东（包括股东代理人）以其所
第七十八条
             其所代表的有表决权的股份数额 代表的有表决权的股份数额行使表决
             行使表决权，每一股份享有一票 权，每一股份享有一票表决权。
             表决权。                                 股东大会审议影响中小投资者利
                 公司持有的本公司股份没有 益的重大事项时，对中小投资者表决
             表决权，且该部分股份不计入出 应当单独计票。单独计票结果应当及
             席 股 东 大 会 有 表 决 权 的 股 份 总 时公开披露。
             数。                                     公司持有的本公司股份没有表决
                 董事会、独立董事和符合相 权，且该部分股份不计入出席股东大
             关规定条件的股东可以征集股东 会有表决权的股份总数。
             投票权。                                 董事会、独立董事和符合相关规
                                                 定条件的股东可以公开征集股东投票
                                                 权。征集股东投票权应当向被征集人
                                                 充分披露具体投票意向等信息。禁止
                                                 以有偿或者变相有偿的方式征集股东
                                                 投票权。公司不得对征集投票权提出
                                                 最低持股比例限制。
                 出席股东大会的股东，应当             出席股东大会的股东，应当对提
             对提交表决的提案发表以下意见 交表决的提案发表以下意见之一：同
             之一：同意、反对或弃权。            意、反对或弃权。证券登记结算机构
             未填、错填、字迹无法辨认的表 作为内地与香港股票市场交易互联互
             决票、未投的表决票均视为投票 通机制股票的名义持有人，按照实际
第八十九条
             人放弃表决权利，其所持股份数 持有人意思表示进行申报的除外。
             的表决结果应计为“弃权”。               未填、错填、字迹无法辨认的表
                                                 决票、未投的表决票均视为投票人放
                                                 弃表决权利，其所持股份数的表决结
                                                 果应计为“弃权”。
                 董事会由 11 名董事组成（其           董事会由 9 名董事组成（其中 3
第一百〇五
             中 4 名为独立董事），设董事长 1 名为独立董事），设董事长 1 人，均由
条
             人，均由董事会选举产生。            董事会选举产生。

第一百二十       公司设总经理 1 名，由董事            公司设总经理 1 名，由董事会聘
四条        会聘任或解聘。                   任或解聘。
                公司设副总经理若干名，财         公司设副总经理若干名，财务负
            务负责人一名，董事会秘书一名， 责人一名，董事会秘书一名，总工程
            总工程师一名，总经理助理若干 师一名由董事会聘任或解聘。
            名由董事会聘任或解聘。           公司总经理、副总经理、财务负责人、
                公司总经理、副总经理、财 董事会秘书、总工程师为公司高级管
            务负责人、董事会秘书、总工程 理人员。
            师、总经理助理为公司高级管理
            人员。
       二、全面梳理和修订了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会
  议事规则》，详见公司于上交所网站 www.sse.com.cn 同日发布的《安徽迎驾贡
  酒股份有限公司股东大会议事规则》、《安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会议事规
  则》、《安徽迎驾贡酒股份有限公司监事会议事规则》(2017 年修订草案)。
       本次修改的章程及附件尚需提交公司股东大会审议。
       特此公告。




                                            安徽迎驾贡酒股份有限公司董事会
                                                     2017 年 8 月 19 日